Пять криптобирж заменили Garantex в схемах РФ по обходу санкций — отчет Elliptic

• Аналитики зафиксировали сеть платформ РФ, через которые проходят крупные криптотранзакции.
• Большинство бирж не находятся под ограничениями, несмотря на связи с подсанкционными структурами.
• После ликвидации Garantex инфраструктура обхода запретов на операции перераспределилась между другими площадками.

Аналитическая компания Elliptic опубликовала отчет, в котором указала на пять криптовалютных бирж, связанных с Россией и продолжающих способствовать обходу международных санкций. По данным исследователей, эти платформы обеспечивают финансовые каналы вне традиционного банковского контроля.

Единственной площадкой из списка, уже находящейся под санкциями, стала Bitpapa. Управление по контролю за иностранными активами США внесло ее в санкционный список в марте 2024 года.

Elliptic отмечает, что около 9,7% исходящих криптопотоков Bitpapa направляются организациям под ограничениями, а биржа регулярно меняет адреса кошельков.

Связи с Garantex и общая инфраструктура

Крупнейшей несанкционированной платформой в отчете названа ABCeX.

По оценке экспертов, она обработала не менее $11 млрд в криптоактивах из офиса в московской «Башне Федерации», где ранее располагалась Garantex. Существенные объемы средств направлялись на Garantex и Aifory Pro.

Отдельное внимание уделено Exmo, заявившей о выходе с российского рынка после 2022 года. Анализ блокчейна показал, что западная платформа и упомянутая биржа продолжают использовать идентичную инфраструктуру кастодиальных кошельков.

В этом случае объем прямых транзакций с подсанкционными организациями превысил $19,5 млн.

Новые центры обхода санкций

В отчете также фигурирует зарегистрированная в Грузии Rapira с московским офисом. Она провела более операции на $72 млн с находящейся под