Отмывание денег в новостях

11.12 / 14:02

казино азартные игры банды отмывание денег рэпер В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях. Греческий рэпер Дон Леон использовал гэмблинг для отмывания украденных денег. Об этом сообщает Rating Bet.

02.01 / 08:24

ХАМАС криптовалюта отмывание денег Курс bitcoin В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег

Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.

24.11 / 18:04

набу хищение отмывание денег САП Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ

Экс-глава Фонда госимущества в деле о хищении и отмывании средств выступает руководителем и организатором. Вместе с ним подозревают еще 9 человек. Бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в дополнение к хищению 500 миллионов гривен средств госпредприятий теперь вменяют и "отмывание" 10 миллиардов.

22.11 / 07:33

криптовалюта отмывание денег Binance криптобиржа Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк

Чжао также заплатит штраф в размере $50 млн.

15.11 / 14:17

СИЗО СБУ генерал отмывание денег Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ

Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину после обращения президента Владимира Зеленского, назвавшего его "изменником". Бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов может в декабре выйти из-под стражи в Сербии, отказавшейся выдать его в Украину, где он является фигурантом нескольких уголовных дел. Об этом 15 ноября сообщает BBC News Украина.

14.11 / 10:41

в мире терроризм политика рейтинг отмывание денег Евросоюз В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая

По данным Базельского института управления (Швейцария), в этом году Литва опустилась на одну позицию в глобальном рейтинге по Индексу стран мира по противодействую отмыванию денег и финансированию терроризма и занимает девятое место среди 152 стран с показателем 3,47 балла (3,43 балла в 2022 году). В группе стран Европейского союза (ЕС) и Западной Европы Литва в этом году опустилась с седьмого на восьмое место среди 34 стран, говорится в отчете Базельского Индекса стран мира противодействия отмыванию денег за 2023 год. Латвия занимает 21-е место в мире с оценкой 4 балла (18-е место в 2022 году, 3,96 балла) и 17-е место в Европе (15-е место).

04.11 / 02:11

санкции олигархи отмывание денег санкции против россии США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами

Вашингтон ввел санкции против россиянки, помогавшей российским элитам и киберпреступникам обходить санкции. Власти США ввели санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах. Посредством них она помогала российским олигархам и киберпреступникам перемещать за границу сотни миллионов долларов, сообщили в Министерстве финансов США.

03.11 / 23:36

санкции Минфин отмывание денег США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство финансов США наложило санкции на россиянку Екатерину Жданову из-за ее роли в отмывании сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты. По информации, Жданова действовала в интересах представителей российских финансовых элит, которые находились под санкциями, а также людей, связанных с киберпреступлениями. Об этом сообщили на сайте Минфина США, передает УНН.

30.10 / 18:09

коррупция задержание отмывание денег Во Франции задержали российского бизнесмена Кузьмичева - СМИ

Le Monde отмечает, что параллельно происходили обыски в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе. Соучредитель Альфа-Групп, российский миллиардер Алексей Кузьмичев был задержан в понедельник утром, 30 октября, во Франции. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

30.10 / 09:06

санкции финансирование отмывание денег санкции против россии Минфин отреагировал на решение FATF в отношении России

Отсутствие противодействия российской угрозе мировой финансовой системе не отвечает ничьим интересам, подчеркнули в ведомстве. Промедление FATF по противодействию рискам, которые Россия создает для мировой финансовой системы, не отвечает ничьим интересам, кроме Кремля и спонсируемых им террористических группировок. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

21.10 / 02:15

санкции разведка отмывание денег санкции против россии Россию исключили из сообщества финансовых разведок

Членство РФ приостановлено, несмотря на активные попытки Кремля лоббировать его сохранение в учреждении, которое объединяет 160 разведывательных подразделений со всего мира. Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки решила приостановить членство России ради сохранения своей репутации. Там отметили, что доверие к российскому представителю серьезно подорвано, сообщает Bloomberg.

21.10 / 01:31

санкции разведка отмывание денег санкции против россии РФ исключили из сообщества финансовых разведок

19.10 / 08:22

финансы финансирование отмывание денег война в Украине Госфинмониторинг Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн

С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма. Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в течение девяти месяцев 2023 года направила в правоохранительные органы 870 материалов по отмыванию доходов, полученных преступным путем, на сумму 85,3 миллиарда гривен. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

13.10 / 12:20

санкции общество отмывание денег мониторинг Не дать обойти санкции. Станет ли Украина первопроходцем в вопросе борьбы с отмыванием денег

Отмывание денег и финансирование терроризма – одна из глобальных угроз по всему миру. Для Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения, эти вопросы особенно актуальны, прежде всего из-за необходимости следить за соблюдением санкций. Однако в нашей стране крайне не хватает специалистов по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

30.09 / 14:59

деньги отмывание денег Снова российский след: французского миллиардера подозревают в отмывании денег

С 2022 года, после вторжения России в Украину, французская финансовая разведка Tracfin усилила проверку финансовых операций с участием российских инвесторов. Прокуратура Парижа подтвердила, что начала проверять финансовые операции владельца LVMH Бернара Арно, проведенные совместно с российским бизнесменом Николаем Саркисовым. Причина — возможное отмывание средств.

29.09 / 16:31

СБУ суд приговор отмывание денег Суд в Сербии вынес приговор экс-генералу СБУ - СМИ

Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Высший суд сербского города Ниш в пятницу, 29 сентября, приговорил бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании средств. Об этом сообщила балканская служба Радио Свобода.

29.09 / 13:04

отмывание денег санкции против россии бизнесмен Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег

В расследовании прокуратуры фигурируют соглашения с участием владельца LVMH и российского бизнесмена. Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters.

31.08 / 14:50

набу хищение отмывание денег подозреваемые САП Два директора предприятий завладели зерном на 23 млн грн

Бывшему руководителю госпредприятия и директору частного предприятия доложено о подозрениях в растрате чужого имущества. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили директорам двух предприятий о подозрении в хищении зерна на сумму около 23 миллионов гривен. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба САП.

30.08 / 22:25

санкции политика отмывание денег Швейцария закроет РФ лазейки для отмывания денег

Правительство страны намерено ввести реестр бенефициарных владельцев. Юристов, консультантов и бухгалтеров обяжут проверять клиентов. Власти Швейцарии подготовилирадикальный план по борьбе со схемами сокрытия источников денег, попадающих в финансовую систему страны.

22.08 / 08:58

ВСУ СБУ госзакупки отмывание денег Фото Разоблачена схема хищения средств на бронежилетах

Предпринимателю, который поставил ВСУ бракованные средства защиты почти на 6 млн грн, грозит 12 лет тюрьмы. Военная контрразведка Службы безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила в Закарпатье схему масштабного хищения государственных денег при покупке средств индивидуальной защиты для ВСУ. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба СБУ.

18.08 / 14:27

конфискация активы отмывание денег Полиция В Сингапуре изъяли активы на $735 млн по делу об отмывании денег

Банда отмывала доходы от организованной преступной деятельности за границей, включая мошенничество и азартные игры в Интернете. В рамках масштабного расследования по отмыванию денег полиция Сингапура изъяла активов на сумму 735 миллионов долларов, включая почти сотню дорогих домов и 50 автомобилей. Об этом сообщает BBC.

18.08 / 08:35

отмывание денег санкции против россии война России против Украины Фридману подготовили подозрение по делу об отмывании 100 млн грн

Российскому олигарху Михаилу Фридману подготовили подозрение по обвинению в отмывании средств на 100 млн грн.

09.08 / 09:01

СБУ обыски отмывание денег ГБР Владимир Макеенко - силовики проводят обыски по подозрению в отмывании более 500 млн грн

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в среду, 9 августа, пришли с обысками к бывшему депутату от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" по делу об отмывании более полумиллиарда гривен.

08.08 / 04:22

НБУ штраф отмывание денег Почти на 11 миллионов гривень. НБУ оштрафовал банк Ахметова за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов

НБУ в июле оштрафовал и применил другие меры воздействия в отношении трех банков и 16 небанковских финансовых учреждений. Как сообщил регулятор, причинами стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства. Наибольший штраф получил банк ПУМБ (бенефициар — Ринат Ахметов) — в размере 10,85 млн грн.

Часто задаваемые вопросы о отмывание денег

Что такое отмывание денег и почему это важно?

Отмывание денег — это одна из ключевых тем, которое находится в центре внимания. Мы регулярно публикуем факты по этой теме.

Где найти свежие новости по теме отмывание денег?

Все актуальные события по теме отмывание денег собраны в одном разделе. Обновления происходят по мере поступления информации.

Как узнать, насколько достоверны материалы про отмывание денег?

Мы ссылаемся на источники, чтобы публикации по теме отмывание денег были максимально точными и полезными для читателей.