Не дать обойти санкции. Станет ли Украина первопроходцем в вопросе борьбы с отмыванием денег

Отмывание денег и финансирование терроризма – одна из глобальных угроз по всему миру. Для Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения, эти вопросы особенно актуальны, прежде всего из-за необходимости следить за соблюдением санкций. Однако в нашей стране крайне не хватает специалистов по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

Чтобы упорядочить эти вопросы, 11 октября 2023 проект сети защиты национальных интересов "АНТС" "Восстанавливаем Украину вместе", финансируемый ЕС, и Государственная служба финансового мониторинга провели круглый стол, на котором было представлено исследование "Разработка комплексной и эффективной программы обучения специалистов в сфере AML/CFT на основе руководящих документов FATF и системы сертификации для частного, государственного сектора и санкционной части". Основная цель исследования – сопоставить мировой и украинский опыт обучения таких специалистов и наработать рекомендации по созданию и внедрению национальной системы обучения, а также сертификации. Поскольку без качественно подготовленных специалистов построить эффективную систему борьбы с отмыванием средств невозможно.

Представитель Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Гаевский отметил, что специалистов по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CFT) как для государственного, так и для частного сектора готовит Государственная служба финансового мониторинга вместе с Академией финансового мониторинга, которая работает уже более 18 лет. Однако программа обучения была создана довольно давно и претерпела за последние годы скорее косметические изменения. Благодаря проекту "Восстанавливаем Украину вместе" в Украине