Отмывание денег в новостях

11.12 / 14:02

казино азартные игры банды отмывание денег рэпер В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях. Греческий рэпер Дон Леон использовал гэмблинг для отмывания украденных денег. Об этом сообщает Rating Bet.

02.01 / 08:24

ХАМАС криптовалюта отмывание денег Курс bitcoin В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег

Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.

24.11 / 18:04

набу хищение отмывание денег САП Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ

Экс-глава Фонда госимущества в деле о хищении и отмывании средств выступает руководителем и организатором. Вместе с ним подозревают еще 9 человек. Бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в дополнение к хищению 500 миллионов гривен средств госпредприятий теперь вменяют и "отмывание" 10 миллиардов.

22.11 / 07:33

криптовалюта отмывание денег Binance криптобиржа Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк

Чжао также заплатит штраф в размере $50 млн.

15.11 / 14:17

СИЗО СБУ генерал отмывание денег Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ

Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину после обращения президента Владимира Зеленского, назвавшего его "изменником". Бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов может в декабре выйти из-под стражи в Сербии, отказавшейся выдать его в Украину, где он является фигурантом нескольких уголовных дел. Об этом 15 ноября сообщает BBC News Украина.

14.11 / 10:41

в мире терроризм политика рейтинг отмывание денег Евросоюз В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая

По данным Базельского института управления (Швейцария), в этом году Литва опустилась на одну позицию в глобальном рейтинге по Индексу стран мира по противодействую отмыванию денег и финансированию терроризма и занимает девятое место среди 152 стран с показателем 3,47 балла (3,43 балла в 2022 году). В группе стран Европейского союза (ЕС) и Западной Европы Литва в этом году опустилась с седьмого на восьмое место среди 34 стран, говорится в отчете Базельского Индекса стран мира противодействия отмыванию денег за 2023 год. Латвия занимает 21-е место в мире с оценкой 4 балла (18-е место в 2022 году, 3,96 балла) и 17-е место в Европе (15-е место).

04.11 / 02:11

санкции олигархи отмывание денег санкции против россии США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами

Вашингтон ввел санкции против россиянки, помогавшей российским элитам и киберпреступникам обходить санкции. Власти США ввели санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах. Посредством них она помогала российским олигархам и киберпреступникам перемещать за границу сотни миллионов долларов, сообщили в Министерстве финансов США.

03.11 / 23:36

санкции Минфин отмывание денег США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство финансов США наложило санкции на россиянку Екатерину Жданову из-за ее роли в отмывании сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты. По информации, Жданова действовала в интересах представителей российских финансовых элит, которые находились под санкциями, а также людей, связанных с киберпреступлениями. Об этом сообщили на сайте Минфина США, передает УНН.

30.10 / 18:09

коррупция задержание отмывание денег Во Франции задержали российского бизнесмена Кузьмичева - СМИ

Le Monde отмечает, что параллельно происходили обыски в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе. Соучредитель Альфа-Групп, российский миллиардер Алексей Кузьмичев был задержан в понедельник утром, 30 октября, во Франции. Об этом сообщила французская газета Le Monde.

30.10 / 09:06

санкции финансирование отмывание денег санкции против россии Минфин отреагировал на решение FATF в отношении России

Отсутствие противодействия российской угрозе мировой финансовой системе не отвечает ничьим интересам, подчеркнули в ведомстве. Промедление FATF по противодействию рискам, которые Россия создает для мировой финансовой системы, не отвечает ничьим интересам, кроме Кремля и спонсируемых им террористических группировок. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

21.10 / 02:15

санкции разведка отмывание денег санкции против россии Россию исключили из сообщества финансовых разведок

Членство РФ приостановлено, несмотря на активные попытки Кремля лоббировать его сохранение в учреждении, которое объединяет 160 разведывательных подразделений со всего мира. Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки решила приостановить членство России ради сохранения своей репутации. Там отметили, что доверие к российскому представителю серьезно подорвано, сообщает Bloomberg.

21.10 / 01:31

санкции разведка отмывание денег санкции против россии РФ исключили из сообщества финансовых разведок

19.10 / 08:22

финансы финансирование отмывание денег война в Украине Госфинмониторинг Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн

С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма. Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в течение девяти месяцев 2023 года направила в правоохранительные органы 870 материалов по отмыванию доходов, полученных преступным путем, на сумму 85,3 миллиарда гривен. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.

13.10 / 12:20

санкции общество отмывание денег мониторинг Не дать обойти санкции. Станет ли Украина первопроходцем в вопросе борьбы с отмыванием денег

Отмывание денег и финансирование терроризма – одна из глобальных угроз по всему миру. Для Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения, эти вопросы особенно актуальны, прежде всего из-за необходимости следить за соблюдением санкций. Однако в нашей стране крайне не хватает специалистов по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.

30.09 / 14:59

деньги отмывание денег Снова российский след: французского миллиардера подозревают в отмывании денег

С 2022 года, после вторжения России в Украину, французская финансовая разведка Tracfin усилила проверку финансовых операций с участием российских инвесторов. Прокуратура Парижа подтвердила, что начала проверять финансовые операции владельца LVMH Бернара Арно, проведенные совместно с российским бизнесменом Николаем Саркисовым. Причина — возможное отмывание средств.

29.09 / 16:31

СБУ суд приговор отмывание денег Суд в Сербии вынес приговор экс-генералу СБУ - СМИ

Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Высший суд сербского города Ниш в пятницу, 29 сентября, приговорил бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании средств. Об этом сообщила балканская служба Радио Свобода.

29.09 / 13:04

отмывание денег санкции против россии бизнесмен Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег

В расследовании прокуратуры фигурируют соглашения с участием владельца LVMH и российского бизнесмена. Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters.

31.08 / 14:50

набу хищение отмывание денег подозреваемые САП Два директора предприятий завладели зерном на 23 млн грн

Бывшему руководителю госпредприятия и директору частного предприятия доложено о подозрениях в растрате чужого имущества. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили директорам двух предприятий о подозрении в хищении зерна на сумму около 23 миллионов гривен. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба САП.

30.08 / 22:25

санкции политика отмывание денег Швейцария закроет РФ лазейки для отмывания денег

Правительство страны намерено ввести реестр бенефициарных владельцев. Юристов, консультантов и бухгалтеров обяжут проверять клиентов. Власти Швейцарии подготовилирадикальный план по борьбе со схемами сокрытия источников денег, попадающих в финансовую систему страны.

22.08 / 08:58

ВСУ СБУ госзакупки отмывание денег Фото Разоблачена схема хищения средств на бронежилетах

Предпринимателю, который поставил ВСУ бракованные средства защиты почти на 6 млн грн, грозит 12 лет тюрьмы. Военная контрразведка Службы безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила в Закарпатье схему масштабного хищения государственных денег при покупке средств индивидуальной защиты для ВСУ. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба СБУ.

18.08 / 14:27

конфискация активы отмывание денег Полиция В Сингапуре изъяли активы на $735 млн по делу об отмывании денег

Банда отмывала доходы от организованной преступной деятельности за границей, включая мошенничество и азартные игры в Интернете. В рамках масштабного расследования по отмыванию денег полиция Сингапура изъяла активов на сумму 735 миллионов долларов, включая почти сотню дорогих домов и 50 автомобилей. Об этом сообщает BBC.

18.08 / 08:35

отмывание денег санкции против россии война России против Украины Фридману подготовили подозрение по делу об отмывании 100 млн грн

Российскому олигарху Михаилу Фридману подготовили подозрение по обвинению в отмывании средств на 100 млн грн.

09.08 / 09:01

СБУ обыски отмывание денег ГБР Владимир Макеенко - силовики проводят обыски по подозрению в отмывании более 500 млн грн

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в среду, 9 августа, пришли с обысками к бывшему депутату от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" по делу об отмывании более полумиллиарда гривен.

08.08 / 04:22

НБУ штраф отмывание денег Почти на 11 миллионов гривень. НБУ оштрафовал банк Ахметова за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов

НБУ в июле оштрафовал и применил другие меры воздействия в отношении трех банков и 16 небанковских финансовых учреждений. Как сообщил регулятор, причинами стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства. Наибольший штраф получил банк ПУМБ (бенефициар — Ринат Ахметов) — в размере 10,85 млн грн.

Вопросы по теме отмывание денег

Что такое отмывание денег и почему это важно?

Отмывание денег — это актуальная категория новостей, которое влияет на общество. Мы регулярно публикуем аналитику по этой теме.

Где найти свежие новости по теме отмывание денег?

Все актуальные события по теме отмывание денег собраны в одном разделе. Обновления происходят ежедневно.

Как узнать, насколько достоверны материалы про отмывание денег?

Мы проверяем факты, чтобы публикации по теме отмывание денег были максимально точными и полезными для читателей.