отмывание денег - главные новости

отмывание денег - последние новости часа

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег

Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях. Греческий рэпер Дон Леон использовал гэмблинг для отмывания украденных денег. Об этом сообщает Rating Bet.
Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ
Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк
Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ
В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая
США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами
США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов

Все новости, где упоминается отмывание денег

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги - korrespondent.net - США - Украина - Греция - шт. Массачусетс
korrespondent.net
78%
966
В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги
Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях. Греческий рэпер Дон Леон использовал гэмблинг для отмывания украденных денег. Об этом сообщает Rating Bet.
США Украина Греция шт. Массачусетс казино азартные игры банды отмывание денег рэпер
В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег - usa.one - США
usa.one
76%
822
В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег
Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.
США ХАМАС криптовалюта отмывание денег Курс bitcoin
Дмитрий Сенниченко - Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ - focus.ua - Украина - Одесса
focus.ua
73%
524
Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ
Экс-глава Фонда госимущества в деле о хищении и отмывании средств выступает руководителем и организатором. Вместе с ним подозревают еще 9 человек. Бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в дополнение к хищению 500 миллионов гривен средств госпредприятий теперь вменяют и "отмывание" 10 миллиардов.
Дмитрий Сенниченко Украина Одесса набу хищение отмывание денег САП
Чанпэн Чжао - Меррик Гарленд - Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк - itc.ua - США - Украина - Иран
itc.ua
88%
832
Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк
Чжао также заплатит штраф в размере $50 млн.
Чанпэн Чжао Меррик Гарленд США Украина Иран криптовалюта отмывание денег Binance криптобиржа
Владимир Зеленский - Олег Кулинич - Андрей Наумов - Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ - korrespondent.net - Россия - Украина - Сербия
korrespondent.net
35%
172
Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ
Сербия отказалась экстрадировать Наумова в Украину после обращения президента Владимира Зеленского, назвавшего его "изменником". Бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов может в декабре выйти из-под стражи в Сербии, отказавшейся выдать его в Украину, где он является фигурантом нескольких уголовных дел. Об этом 15 ноября сообщает BBC News Украина.
Владимир Зеленский Олег Кулинич Андрей Наумов Россия Украина Сербия СИЗО СБУ генерал отмывание денег
В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая - obzor.lt - Швейцария - Эстония - Литва - Финляндия - Болгария - Латвия - Исландия
obzor.lt
48%
190
В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая
По данным Базельского института управления (Швейцария), в этом году Литва опустилась на одну позицию в глобальном рейтинге по Индексу стран мира по противодействую отмыванию денег и финансированию терроризма и занимает девятое место среди 152 стран с показателем 3,47 балла (3,43 балла в 2022 году). В группе стран Европейского союза (ЕС) и Западной Европы Литва в этом году опустилась с седьмого на восьмое место среди 34 стран, говорится в отчете Базельского Индекса стран мира противодействия отмыванию денег за 2023 год. Латвия занимает 21-е место в мире с оценкой 4 балла (18-е место в 2022 году, 3,96 балла) и 17-е место в Европе (15-е место).
Швейцария Эстония Литва Финляндия Болгария Латвия Исландия в мире терроризм политика рейтинг отмывание денег Евросоюз
Брайан Нельсон - США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами - korrespondent.net - Россия - США - Украина - Вашингтон - Эмираты - Россияне
korrespondent.net
87%
778
США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами
Вашингтон ввел санкции против россиянки, помогавшей российским элитам и киберпреступникам обходить санкции. Власти США ввели санкции против гражданки РФ Екатерины Ждановой и ее счетов на криптовалютных биржах. Посредством них она помогала российским олигархам и киберпреступникам перемещать за границу сотни миллионов долларов, сообщили в Министерстве финансов США.
Брайан Нельсон Россия США Украина Вашингтон Эмираты Россияне санкции олигархи отмывание денег санкции против россии
США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов - unn.com.ua - Россия - США - Украина - Киев - Эмираты
unn.com.ua
55%
677
США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство финансов США наложило санкции на россиянку Екатерину Жданову из-за ее роли в отмывании сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты. По информации, Жданова действовала в интересах представителей российских финансовых элит, которые находились под санкциями, а также людей, связанных с киберпреступлениями. Об этом сообщили на сайте Минфина США, передает УНН.
Россия США Украина Киев Эмираты санкции Минфин отмывание денег
Алексей Кузьмичев - Во Франции задержали российского бизнесмена Кузьмичева - СМИ - korrespondent.net - Россия - Украина - Франция - Париж
korrespondent.net
37%
471
Во Франции задержали российского бизнесмена Кузьмичева - СМИ
Le Monde отмечает, что параллельно происходили обыски в его доме в Париже и на вилле в Сен-Тропе. Соучредитель Альфа-Групп, российский миллиардер Алексей Кузьмичев был задержан в понедельник утром, 30 октября, во Франции. Об этом сообщила французская газета Le Monde.
Алексей Кузьмичев Россия Украина Франция Париж коррупция задержание отмывание денег
Минфин отреагировал на решение FATF в отношении России - korrespondent.net - Россия - Украина - КНДР - Иран
korrespondent.net
45%
794
Минфин отреагировал на решение FATF в отношении России
Отсутствие противодействия российской угрозе мировой финансовой системе не отвечает ничьим интересам, подчеркнули в ведомстве. Промедление FATF по противодействию рискам, которые Россия создает для мировой финансовой системы, не отвечает ничьим интересам, кроме Кремля и спонсируемых им террористических группировок. Об этом 27 октября сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Россия Украина КНДР Иран санкции финансирование отмывание денег санкции против россии
Россию исключили из сообщества финансовых разведок - korrespondent.net - Россия - Китай - Украина - Индия
korrespondent.net
36%
438
Россию исключили из сообщества финансовых разведок
Членство РФ приостановлено, несмотря на активные попытки Кремля лоббировать его сохранение в учреждении, которое объединяет 160 разведывательных подразделений со всего мира. Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки решила приостановить членство России ради сохранения своей репутации. Там отметили, что доверие к российскому представителю серьезно подорвано, сообщает Bloomberg.
Россия Китай Украина Индия санкции разведка отмывание денег санкции против россии
РФ исключили из сообщества финансовых разведок - korrespondent.net - Россия - Китай - Украина - Индия
korrespondent.net
62%
102
РФ исключили из сообщества финансовых разведок
Членство РФ приостановлено, несмотря на активные попытки Кремля лоббировать его сохранение в учреждении, которое объединяет 160 разведывательных подразделений со всего мира. Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки решила приостановить членство России ради сохранения своей репутации. Там отметили, что доверие к российскому представителю серьезно подорвано, сообщает Bloomberg.
Россия Китай Украина Индия санкции разведка отмывание денег санкции против россии
Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн - korrespondent.net - Россия - Украина
korrespondent.net
61%
200
Финансовая разведка выявила сомнительные сделки на 85 млрд грн
С начала года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 870 материалов, касающихся отмывания доходов и финансирования терроризма. Государственная служба финансового мониторинга как подразделение финансовой разведки Украины в течение девяти месяцев 2023 года направила в правоохранительные органы 870 материалов по отмыванию доходов, полученных преступным путем, на сумму 85,3 миллиарда гривен. Об этом 19 октября сообщила пресс-служба ведомства.
Россия Украина финансы финансирование отмывание денег война в Украине Госфинмониторинг
Не дать обойти санкции. Станет ли Украина первопроходцем в вопросе борьбы с отмыванием денег - dsnews.ua - Украина
dsnews.ua
86%
941
Не дать обойти санкции. Станет ли Украина первопроходцем в вопросе борьбы с отмыванием денег
Отмывание денег и финансирование терроризма – одна из глобальных угроз по всему миру. Для Украины, особенно после начала полномасштабного вторжения, эти вопросы особенно актуальны, прежде всего из-за необходимости следить за соблюдением санкций. Однако в нашей стране крайне не хватает специалистов по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Украина санкции общество отмывание денег мониторинг
Бернар Арно - Снова российский след: французского миллиардера подозревают в отмывании денег - focus.ua - Россия - Украина - Франция - Париж
focus.ua
93%
174
Снова российский след: французского миллиардера подозревают в отмывании денег
С 2022 года, после вторжения России в Украину, французская финансовая разведка Tracfin усилила проверку финансовых операций с участием российских инвесторов. Прокуратура Парижа подтвердила, что начала проверять финансовые операции владельца LVMH Бернара Арно, проведенные совместно с российским бизнесменом Николаем Саркисовым. Причина — возможное отмывание средств.
Бернар Арно Россия Украина Франция Париж деньги отмывание денег
Владимир Зеленский - Андрей Наумов - Суд в Сербии вынес приговор экс-генералу СБУ - СМИ - korrespondent.net - Россия - Украина - Сербия - Македония - Ниши
korrespondent.net
80%
535
Суд в Сербии вынес приговор экс-генералу СБУ - СМИ
Андрей Наумов был приговорен к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Высший суд сербского города Ниш в пятницу, 29 сентября, приговорил бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова к одному году лишения свободы по обвинению в отмывании средств. Об этом сообщила балканская служба Радио Свобода.
Владимир Зеленский Андрей Наумов Россия Украина Сербия Македония Ниши СБУ суд приговор отмывание денег
Бернар Арно - Louis Vuitton - Во Франции - Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег - korrespondent.net - Россия - Украина - Франция - Париж
korrespondent.net
71%
376
Во Франции расследуют роль миллиардера Арно в отмывании российских денег
В расследовании прокуратуры фигурируют соглашения с участием владельца LVMH и российского бизнесмена. Прокуратура Парижа расследует финансовые операции с участием владельца LVMH Бернара Арно и российского бизнесмена Николая Саркисова. Об этом 29 сентября сообщает Reuters.
Бернар Арно Louis Vuitton Во Франции Россия Украина Франция Париж отмывание денег санкции против россии бизнесмен
Два директора предприятий завладели зерном на 23 млн грн - korrespondent.net - Украина
korrespondent.net
37%
479
Два директора предприятий завладели зерном на 23 млн грн
Бывшему руководителю госпредприятия и директору частного предприятия доложено о подозрениях в растрате чужого имущества. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщили директорам двух предприятий о подозрении в хищении зерна на сумму около 23 миллионов гривен. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба САП.
Украина набу хищение отмывание денег подозреваемые САП
Швейцария закроет РФ лазейки для отмывания денег - korrespondent.net - Россия - Украина - Швейцария
korrespondent.net
65%
171
Швейцария закроет РФ лазейки для отмывания денег
Правительство страны намерено ввести реестр бенефициарных владельцев. Юристов, консультантов и бухгалтеров обяжут проверять клиентов. Власти Швейцарии подготовилирадикальный план по борьбе со схемами сокрытия источников денег, попадающих в финансовую систему страны.
Россия Украина Швейцария санкции политика отмывание денег
Разоблачена схема хищения средств на бронежилетах - korrespondent.net - Россия - Украина
korrespondent.net
93%
438
Разоблачена схема хищения средств на бронежилетах
Предпринимателю, который поставил ВСУ бракованные средства защиты почти на 6 млн грн, грозит 12 лет тюрьмы. Военная контрразведка Службы безопасности совместно с Бюро экономической безопасности разоблачила в Закарпатье схему масштабного хищения государственных денег при покупке средств индивидуальной защиты для ВСУ. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба СБУ.
Россия Украина ВСУ СБУ госзакупки отмывание денег Фото
В Сингапуре изъяли активы на $735 млн по делу об отмывании денег - korrespondent.net - Украина - Сингапур - Республика Сингапур
korrespondent.net
68%
109
В Сингапуре изъяли активы на $735 млн по делу об отмывании денег
Банда отмывала доходы от организованной преступной деятельности за границей, включая мошенничество и азартные игры в Интернете. В рамках масштабного расследования по отмыванию денег полиция Сингапура изъяла активов на сумму 735 миллионов долларов, включая почти сотню дорогих домов и 50 автомобилей. Об этом сообщает BBC.
Украина Сингапур Республика Сингапур конфискация активы отмывание денег Полиция
Михаил Фридман - Фридману подготовили подозрение по делу об отмывании 100 млн грн - biz.nv.ua - Россия - Украина - Израиль
biz.nv.ua
65%
633
Фридману подготовили подозрение по делу об отмывании 100 млн грн
Российскому олигарху Михаилу Фридману подготовили подозрение по обвинению в отмывании средств на 100 млн грн.
Михаил Фридман Россия Украина Израиль отмывание денег санкции против россии Фридман Михаил война России против Украины
Владимир Макеенко - Владимир Макеенко - силовики проводят обыски по подозрению в отмывании более 500 млн грн - apostrophe.ua - Украина
apostrophe.ua
81%
839
Владимир Макеенко - силовики проводят обыски по подозрению в отмывании более 500 млн грн
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в среду, 9 августа, пришли с обысками к бывшему депутату от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" по делу об отмывании более полумиллиарда гривен.
Владимир Макеенко Украина СБУ обыски отмывание денег ГБР
Ринат Ахметов - Почти на 11 миллионов гривень. НБУ оштрафовал банк Ахметова за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов - biz.nv.ua - Украина
biz.nv.ua
79%
451
Почти на 11 миллионов гривень. НБУ оштрафовал банк Ахметова за нарушение закона о противодействии отмыванию доходов
НБУ в июле оштрафовал и применил другие меры воздействия в отношении трех банков и 16 небанковских финансовых учреждений. Как сообщил регулятор, причинами стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства. Наибольший штраф получил банк ПУМБ (бенефициар — Ринат Ахметов) — в размере 10,85 млн грн.
Ринат Ахметов Украина НБУ штраф отмывание денег
О нас

VseNovosti.life - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA