В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег

Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) является подразделением Министерства финансов США. Орган был основан в 1990 году и играет центральную роль в обеспечении безопасности финансовой системы США. Его основная задача — борьба и предотвращение финансовых преступлений, таких как отмывание денег. С этой целью орган издает и применяет правила в соответствии с Законом о банковской тайне, анализирует данные, сообщаемые финансовыми учреждениями, и передает их национальным и международным правоохранительным органам и другим ведомствам.

В последние годы FinCEN активизировал свои усилия по решению растущих проблем криптовалютных рынков и связанных с ними потенциальных рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Это привело к появлению новых правил и рекомендаций для криптовалютных бирж и кошельков. Текущие предложения властей теперь касаются сервисов по смешиванию криптовалют, так называемым миксеров.

Новые правила

FinCEN признает, что существуют законные причины для смешивания криптовалют, такие как защита конфиденциальности в репрессивных режимах. Но власти выразили обеспокоенность по поводу отсутствия прозрачности в международном бизнесе. Смешивание цифровых монет дает возможность скрыть информацию, например,