отмывание денег - главные новости

отмывание денег - последние новости часа

В США предложили приравнять биткоин-миксеры к центрам по отмыванию денег

Осенью подразделение Министерства финансов США предложило некоторые специальные меры по криптовалютному регулированию, в первую очередь связанные с ужесточением надзора за биткоин-миксерами. Такую деятельность следует классифицировать как угрозу безопасности из-за возможности отмывания денег. Этот шаг стал ответом на сообщения о том, что террористические группы, включая ХАМАС, частично финансируются за счет криптовалют. Законодатели США призывают к более жестким действиям.

В Греции рэпер с помощью гемблинга отмывал деньги

Банда демонстративно выставляла напоказ своё богатство в социальных сетях. Греческий рэпер Дон Леон использовал гэмблинг для отмывания украденных денег. Об этом сообщает Rating Bet.
Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко подозревают в отмывании 10 млрд гривен, — НАБУ
Binance выплатит $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело об отмывании денег — гендиректор криптобиржи Чанпэн Чжао уходит в отставк
Экс-генерал СБУ Наумов выйдет на свободу в Сербии в декабре - СМИ
В рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризму Литвы – девятая
США перекрыли канал отмывания денег российскими олигархами
США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов

Все новости, где упоминается отмывание денег

В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты - forklog.com - Австралия - Мельбурн
forklog.com
44%
445
В Австралии задержали предполагаемых организаторов схемы по отмыванию $62 млн через криптовалюты
Полиция австралийского штата Виктория разоблачила один из крупнейших преступных синдикатов страны, подозреваемый в переводе десятков миллионов долларов в офшоры. Об этом сообщает The Age.
Австралия Мельбурн суд отмывание денег
Мусорщики-отмыватели причинили ущерб экологии Москвы на сумму более 400 миллионов рублей - vm.ru - Москва
vm.ru
63%
768
Мусорщики-отмыватели причинили ущерб экологии Москвы на сумму более 400 миллионов рублей
Правоохранители задержали двоих мужчин, которые занимались незаконным предпринимательством, что привело к ущербу окружающей среде столицы на сумму свыше 400 миллионов рублей. Об этом в пятницу,8 октября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Москва мусор отмывание денег
Владимир Зеленский - Сергей Шефир - Зеленский, Путин, Шакира. В "Досье Пандоры" раскрыли офшоры мировых лидеров и VIP-персон - focus.ua - США - Украина - Англия - Монако
focus.ua
53%
631
Зеленский, Путин, Шакира. В "Досье Пандоры" раскрыли офшоры мировых лидеров и VIP-персон
Согласно расследованию "Досье Пандоры", президент Украины до вступления в должность продал долю в офшорной компании своему будущему первому помощнику Сергею Шефиру. Около 35 действующих и бывших мировых лидеров, а также более 300 чиновников и звезд оказались замешаны в офшорных схемах, при помощи которых они становились обладателями недвижимости в Великобритании, США, Монако и других странах.
Владимир Зеленский Сергей Шефир США Украина Англия Монако офшоры отмывание денег
Материалы уголовного дела о мошенничестве со средствами банка "Таврический" заняли 40 томов - piter.tv - Санкт-Петербург
piter.tv
66%
954
Материалы уголовного дела о мошенничестве со средствами банка "Таврический" заняли 40 томов
Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывших руководителей АО "Банк Таврический" и владельца ЗАО "Ливиз". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга
Санкт-Петербург Мошенничество отмывание денег
Через биткоин-обменник Suex прошли миллионы долларов с биржи WEX - forklog.com - США
forklog.com
50%
915
Через биткоин-обменник Suex прошли миллионы долларов с биржи WEX
Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.
США отмывание денег
Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах - forklog.com - США - шт. Аризона
forklog.com
72%
941
Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах
Окружной суд Аризоны признал неправомерным обвинение создателей сайта объявлений Backpage в содействии торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Decrypt.
США шт. Аризона суд отмывание денег
Энди Уорхол - Пабло Пикассо - Цифровая прачечная: как NFT усугубляют проблему отмывания денег - forklog.com
forklog.com
61%
651
Цифровая прачечная: как NFT усугубляют проблему отмывания денег
В 2021 году невзаимозаменяемые токены (NFT) стали одной из самых горячих тем в криптовалютной индустрии. Мировые издания посвящают этим активам первые полосы, в них инвестируют звезды спорта и даже школьники зарабатывают на их продаже сотни тысяч долларов.
Энди Уорхол Пабло Пикассо самит отмывание денег NFT
СМИ: экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту - forklog.com - Бразилия
forklog.com
56%
770
СМИ: экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту. Об этом сообщает Globo со ссылкой на прокуратуру штата Риу-Гранди-ду-Сул.
Бразилия криптовалюта отмывание денег
Оператор биткоин-миксера Helix признал вину в отмывании $300 млн - forklog.com - США - шт. Огайо - state Ohio
forklog.com
68%
960
Оператор биткоин-миксера Helix признал вину в отмывании $300 млн
Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон признал себя виновным в отмывании более $300 млн. Уроженцу штата Огайо грозят до 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы.
США шт. Огайо state Ohio отмывание денег
В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей - piter.tv - Санкт-Петербург - Туркмения
piter.tv
41%
483
В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей
В Петербурге задержали семейную пару по подозрению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года они обналичили 500 млн рублей. Об этом пишут "Невские Новости".
Санкт-Петербург Туркмения деньги рубль отмывание денег
Находящегося в тюрьме продавца наркотиков обвинили в отмывании средств через биткоин - forklog.com - США - шт. Мэриленд - Baltimore
forklog.com
76%
841
Находящегося в тюрьме продавца наркотиков обвинили в отмывании средств через биткоин
Американские власти обвинили жителя Мэриленда Райана Фараса, осужденного за торговлю наркотиками через даркнет, в отмывании средств через криптовалюту во время пребывания в тюрьме. Об этом сообщает The Baltimore Sun.
США шт. Мэриленд Baltimore отмывание денег Курс bitcoin
Татьяна Петрова - Полиция задержала «отмывателей» денег в подмосковном Красногорске - vm.ru - Москва - Россия - Московская обл. - Красногорск
vm.ru
60%
395
Полиция задержала «отмывателей» денег в подмосковном Красногорске
В подмосковном Красногорске полиция задержала мужчину и женщину, которые помогали своим клиентам незаконно обналичивать деньги. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Татьяна Петрова Москва Россия Московская обл. Красногорск деньги отмывание денег Мвд
СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег - forklog.com - Индия
forklog.com
51%
386
СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег
Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Индия отмывание денег Binance
Сергей Магнитский - Швейцария закрыла расследование, связанное с делом Магнитского - vm.ru - Швейцария
vm.ru
54%
423
Швейцария закрыла расследование, связанное с делом Магнитского
Швейцария закрыла продолжавшееся более десяти лет расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с делом аудитора Сергея Магнитского. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре страны во вторник, 27 июля.
Сергей Магнитский Швейцария расследование отмывание денег
Валдис Домбровскис - В Евросоюзе хотят создать новый орган по борьбе с отмыванием денег - reporter-ua.com - Брюссель
reporter-ua.com
64%
537
В Евросоюзе хотят создать новый орган по борьбе с отмыванием денег
Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об сказал на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщил накануне Укринформ.
Валдис Домбровскис Брюссель ЕС отмывание денег новости мира Евросоюз
Еврокомиссия предложила создать в ЕС орган по борьбе с отмыванием денег - trend.az
trend.az
53%
358
Еврокомиссия предложила создать в ЕС орган по борьбе с отмыванием денег
Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
политика еврокомиссия отмывание денег Евросоюз
В Магнитогорске завершено расследование дела экс-директора муниципального учреждения по обвинению в отмывании денег - nakanune.ru - Магнитогорск
nakanune.ru
48%
288
В Магнитогорске завершено расследование дела экс-директора муниципального учреждения по обвинению в отмывании денег
Следствие считает, что в 2019 году обвиняемая поручила подчиненной изъять деньги из кассы, на которые были куплены сувениры и подарки. Чтобы придать правомерный вид владению этими деньгами, женщина заключила фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем на поставку товаров на сумму более 160 тысяч рублей.Перечисленные средства предприниматель вернул обвиняемой.
Магнитогорск Мошенничество уголовное дело отмывание денег
Голливудского продюсера обвинили в секс-торговле - korrespondent.net - США - Украина
korrespondent.net
90%
419
Голливудского продюсера обвинили в секс-торговле
Диллона Д. Джордана задержала калифорнийская полиция.
США Украина задержание отмывание денег продюсер
В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту - forklog.com - Китай - Гонконг - Гонконг
forklog.com
50%
935
В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту
Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post.
Китай Гонконг Гонконг отмывание денег usdt
Британская полиция конфисковала незаконную криптовалюту на рекордные 249 миллионов долларов - enovosty.com - Англия - Лондон
enovosty.com
52%
157
Британская полиция конфисковала незаконную криптовалюту на рекордные 249 миллионов долларов
Почти 180 миллионов фунтов стерлингов (249 миллионов долларов) в криптовалюте были конфискованы лондонской полицией. 
Англия Лондон криптовалюта отмывание денег Полиция
Robinhood зарезервировала $15 млн для урегулирования претензий со стороны NYDFS - forklog.com - Нью-Йорк
forklog.com
42%
786
Robinhood зарезервировала $15 млн для урегулирования претензий со стороны NYDFS
Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $15 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).
Нью-Йорк кибербезопасность отмывание денег robinhood
В Евросоюзе создадут агентство по борьбе с отмыванием денег - forklog.com - Европа
forklog.com
94%
968
В Евросоюзе создадут агентство по борьбе с отмыванием денег
В Евросоюзе появится Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет играть роль «центра» обновленной системы регулирования с участием национальных органов власти. Подобные планы содержатся в проекте Еврокомиссии, пишет Reuters.
Европа отмывание денег Евросоюз регулирование
Агентство по борьбе с отмыванием денег создают в ЕС - lenta.ua - Австрия - Украина - Мальта - Кипр - Люксембург - Страны
lenta.ua
83%
825
Агентство по борьбе с отмыванием денег создают в ЕС
AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver. Управление будет следить за национальными регулирующими органами. Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал. Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов. В ЕС есть несколько юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему.
Австрия Украина Мальта Кипр Люксембург Страны ЕС отмывание денег
США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов» - forklog.com - Россия - США - Украина
forklog.com
84%
975
США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»
Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами.
Россия США Украина Мошенничество отмывание денег
О нас

VseNovosti.life - агрегатор самых свежих новостей ведущих новостных сайтов со всего мира. 300+ информационных ресурсов на одном сайте, экономьте своё время.
Самые свежие новости на главной странице, чтобы вы всегда были в курсе, и владели информацией, полученной из разных источников, порой, с диаметральными политическими взглядами.
Актуальные новости 24 часа в сутки, 7 дней в неделю!

Рубрики
Инфо
Рекламодателям

©2024. Все права защищены.

DMCA