Отмывание денег в новостях

23.09 / 15:03

отмывание денег Через биткоин-обменник Suex прошли миллионы долларов с биржи WEX

Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.

22.09 / 16:11

суд отмывание денег Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах

Окружной суд Аризоны признал неправомерным обвинение создателей сайта объявлений Backpage в содействии торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Decrypt.

20.09 / 22:44

самит отмывание денег NFT Цифровая прачечная: как NFT усугубляют проблему отмывания денег

В 2021 году невзаимозаменяемые токены (NFT) стали одной из самых горячих тем в криптовалютной индустрии. Мировые издания посвящают этим активам первые полосы, в них инвестируют звезды спорта и даже школьники зарабатывают на их продаже сотни тысяч долларов.

24.08 / 16:22

криптовалюта отмывание денег СМИ: экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту. Об этом сообщает Globo со ссылкой на прокуратуру штата Риу-Гранди-ду-Сул.

19.08 / 09:59

отмывание денег Оператор биткоин-миксера Helix признал вину в отмывании $300 млн

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон признал себя виновным в отмывании более $300 млн. Уроженцу штата Огайо грозят до 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы.

18.08 / 10:45

деньги рубль отмывание денег В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей

В Петербурге задержали семейную пару по подозрению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года они обналичили 500 млн рублей. Об этом пишут "Невские Новости".

17.08 / 08:02

отмывание денег Курс bitcoin Находящегося в тюрьме продавца наркотиков обвинили в отмывании средств через биткоин

Американские власти обвинили жителя Мэриленда Райана Фараса, осужденного за торговлю наркотиками через даркнет, в отмывании средств через криптовалюту во время пребывания в тюрьме. Об этом сообщает The Baltimore Sun.

12.08 / 09:33

деньги отмывание денег Мвд Полиция задержала «отмывателей» денег в подмосковном Красногорске

В подмосковном Красногорске полиция задержала мужчину и женщину, которые помогали своим клиентам незаконно обналичивать деньги. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

31.07 / 08:40

отмывание денег Binance СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег

Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

27.07 / 15:22

расследование отмывание денег Швейцария закрыла расследование, связанное с делом Магнитского

Швейцария закрыла продолжавшееся более десяти лет расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с делом аудитора Сергея Магнитского. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре страны во вторник, 27 июля.

21.07 / 08:06

ЕС отмывание денег новости мира Евросоюз В Евросоюзе хотят создать новый орган по борьбе с отмыванием денег

Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об сказал на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщил накануне&nbsp;Укринформ.

20.07 / 18:17

политика еврокомиссия отмывание денег Евросоюз Еврокомиссия предложила создать в ЕС орган по борьбе с отмыванием денег

Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

19.07 / 08:26

задержание отмывание денег продюсер Голливудского продюсера обвинили в секс-торговле

Диллона Д. Джордана задержала калифорнийская полиция.

15.07 / 08:12

отмывание денег usdt В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту

Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post.

14.07 / 08:08

криптовалюта отмывание денег Полиция Британская полиция конфисковала незаконную криптовалюту на рекордные 249 миллионов долларов

Почти 180 миллионов фунтов стерлингов (249 миллионов долларов) в криптовалюте были конфискованы лондонской полицией.

08.07 / 13:56

кибербезопасность отмывание денег robinhood Robinhood зарезервировала $15 млн для урегулирования претензий со стороны NYDFS

Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $15 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).

08.07 / 11:28

отмывание денег Евросоюз регулирование В Евросоюзе создадут агентство по борьбе с отмыванием денег

В Евросоюзе появится Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет играть роль «центра» обновленной системы регулирования с участием национальных органов власти. Подобные планы содержатся в проекте Еврокомиссии, пишет Reuters.

08.07 / 10:01

ЕС отмывание денег Агентство по борьбе с отмыванием денег создают в ЕС

AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver. Управление будет следить за национальными регулирующими органами. Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал. Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов. В ЕС есть несколько юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему.

25.06 / 11:57

Мошенничество отмывание денег США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»

Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами.

24.06 / 15:52

отмывание денег Binance Binance помогла вычислить членов группировки, отмывавших деньги операторов Clop и Petya

Криптовалютная биржа Binance подтвердила свое участие в операции украинских правоохранителей по идентификации лиц, связанных с вымогателями Clop и Petya.

21.06 / 11:35

отмывание денег Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) охарактеризовала «проблематичной» инициативу страны по привлечению криптовалютных стартапов, пишет Times of Malta.

19.06 / 11:31

отмывание денег НАПК На Шария возбудили уголовное дело по отмыванию средств (ДОКУМЕНТ)

Соответствующие документы опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в Twitter, передает "ДС".

13.06 / 10:23

отмывание денег Биржи криптовалют Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters.

09.06 / 17:51

криптовалюты отмывание денег В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.

Что важно знать про отмывание денег

Что такое отмывание денег и почему это важно?

Отмывание денег — это важное направление, которое затрагивает многих. Мы регулярно публикуем факты по этой теме.

Где найти свежие новости по теме отмывание денег?

Все последние новости по теме отмывание денег собраны в одном разделе. Обновления происходят в режиме реального времени.

Как узнать, насколько достоверны материалы про отмывание денег?

Мы ссылаемся на источники, чтобы публикации по теме отмывание денег были максимально точными и полезными для читателей.