Отмывание денег в новостях

23.09 / 15:03

отмывание денег Через биткоин-обменник Suex прошли миллионы долларов с биржи WEX

Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.

22.09 / 16:11

суд отмывание денег Суд смягчил обвинение по делу Backpage о торговле людьми и отмывании денег в биткоинах

Окружной суд Аризоны признал неправомерным обвинение создателей сайта объявлений Backpage в содействии торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации. Об этом пишет Decrypt.

20.09 / 22:44

самит отмывание денег NFT Цифровая прачечная: как NFT усугубляют проблему отмывания денег

В 2021 году невзаимозаменяемые токены (NFT) стали одной из самых горячих тем в криптовалютной индустрии. Мировые издания посвящают этим активам первые полосы, в них инвестируют звезды спорта и даже школьники зарабатывают на их продаже сотни тысяч долларов.

24.08 / 16:22

криптовалюта отмывание денег СМИ: экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту. Об этом сообщает Globo со ссылкой на прокуратуру штата Риу-Гранди-ду-Сул.

19.08 / 09:59

отмывание денег Оператор биткоин-миксера Helix признал вину в отмывании $300 млн

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон признал себя виновным в отмывании более $300 млн. Уроженцу штата Огайо грозят до 20 лет тюремного заключения и многомиллионные штрафы.

18.08 / 10:45

деньги рубль отмывание денег В Петербурге семейная пара "отмыла" более полумиллиарда рублей

В Петербурге задержали семейную пару по подозрению в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за три года они обналичили 500 млн рублей. Об этом пишут "Невские Новости".

17.08 / 08:02

отмывание денег Курс bitcoin Находящегося в тюрьме продавца наркотиков обвинили в отмывании средств через биткоин

Американские власти обвинили жителя Мэриленда Райана Фараса, осужденного за торговлю наркотиками через даркнет, в отмывании средств через криптовалюту во время пребывания в тюрьме. Об этом сообщает The Baltimore Sun.

12.08 / 09:33

деньги отмывание денег Мвд Полиция задержала «отмывателей» денег в подмосковном Красногорске

В подмосковном Красногорске полиция задержала мужчину и женщину, которые помогали своим клиентам незаконно обналичивать деньги. Об этом в четверг, 12 августа, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

31.07 / 08:40

отмывание денег Binance СМИ: власти Индии расследуют участие Binance в отмывании денег

Агентство по борьбе с отмыванием денег Индии изучает роль Binance Holdings в деле, связанном с приложениями для онлайн-ставок. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

27.07 / 15:22

расследование отмывание денег Швейцария закрыла расследование, связанное с делом Магнитского

Швейцария закрыла продолжавшееся более десяти лет расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с делом аудитора Сергея Магнитского. Об этом сообщили в федеральной прокуратуре страны во вторник, 27 июля.

21.07 / 08:06

ЕС отмывание денег новости мира Евросоюз В Евросоюзе хотят создать новый орган по борьбе с отмыванием денег

Власти Евросоюза приняли решение создать новый орган по борьбе с отмыванием денег – AMLA (EU Anti Money Laundering Authority). Об сказал на пресс-конференции в Брюсселе исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщил накануне&nbsp;Укринформ.

20.07 / 18:17

политика еврокомиссия отмывание денег Евросоюз Еврокомиссия предложила создать в ЕС орган по борьбе с отмыванием денег

Еврокомиссия (ЕК) во вторник предложила сформировать орган для борьбы с отмыванием денег в Евросоюзе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

19.07 / 08:26

задержание отмывание денег продюсер Голливудского продюсера обвинили в секс-торговле

Диллона Д. Джордана задержала калифорнийская полиция.

15.07 / 08:12

отмывание денег usdt В Гонконге арестовали подозреваемых в отмывании $113 млн через криптовалюту

Таможня Гонконга арестовала четверых подозреваемых в отмывании денег с использованием криптовалюты в ходе первого подобного расследования, сообщает South China Morning Post.

14.07 / 08:08

криптовалюта отмывание денег Полиция Британская полиция конфисковала незаконную криптовалюту на рекордные 249 миллионов долларов

Почти 180 миллионов фунтов стерлингов (249 миллионов долларов) в криптовалюте были конфискованы лондонской полицией.

08.07 / 13:56

кибербезопасность отмывание денег robinhood Robinhood зарезервировала $15 млн для урегулирования претензий со стороны NYDFS

Дружественная к цифровым активам платформа Robinhood оценила в $15 млн минимально возможные затраты на «принципиальное урегулирование» претензий со стороны Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS).

08.07 / 11:28

отмывание денег Евросоюз регулирование В Евросоюзе создадут агентство по борьбе с отмыванием денег

В Евросоюзе появится Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет играть роль «центра» обновленной системы регулирования с участием национальных органов власти. Подобные планы содержатся в проекте Еврокомиссии, пишет Reuters.

08.07 / 10:01

ЕС отмывание денег Агентство по борьбе с отмыванием денег создают в ЕС

AMLA будет принимать решения в отношении рискованных компаний, сообщает EUobserver. Управление будет следить за национальными регулирующими органами. Странам ЕС потребуется гармонизировать законы по борьбе с отмыванием денег, чтобы проект заработал. Потребуются новые правила для принятия новых правил раскрытия реальных владельцев криптовалютных активов. В ЕС есть несколько юрисдикций, которые служат точками входа незаконных денег в европейскую банковскую систему.

25.06 / 11:57

Мошенничество отмывание денег США включили связанных с криптовалютами злоумышленников в список «самых разыскиваемых беглецов»

Секретная служба США опубликовала список «самых разыскиваемых беглецов». В него вошли несколько лиц, преступления которых связаны с криптовалютами.

24.06 / 15:52

отмывание денег Binance Binance помогла вычислить членов группировки, отмывавших деньги операторов Clop и Petya

Криптовалютная биржа Binance подтвердила свое участие в операции украинских правоохранителей по идентификации лиц, связанных с вымогателями Clop и Petya.

21.06 / 11:35

отмывание денег Мальте грозит включение в список офшоров FATF из-за поддержки биткоина

Группа финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) охарактеризовала «проблематичной» инициативу страны по привлечению криптовалютных стартапов, пишет Times of Malta.

19.06 / 11:31

отмывание денег НАПК На Шария возбудили уголовное дело по отмыванию средств (ДОКУМЕНТ)

Соответствующие документы опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в Twitter, передает "ДС".

13.06 / 10:23

отмывание денег Биржи криптовалют Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег

Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters.

09.06 / 17:51

криптовалюты отмывание денег В Китае арестовали 1100 человек по обвинению в отмывании денег на криптовалютах

Китайские правоохранительные органы арестовали 1100 человек и ликвидировали 170 организаций по обвинению в отмывании денег с использованием цифровых активов. Об этом сообщает Министерство общественной безопасности КНР в своем официальном аккаунте в WeChat.

Вопросы по теме отмывание денег

Что такое отмывание денег и почему это важно?

Отмывание денег — это актуальная категория новостей, которое влияет на общество. Мы регулярно публикуем факты по этой теме.

Где найти свежие новости по теме отмывание денег?

Все важные обновления по теме отмывание денег собраны в одном разделе. Обновления происходят по мере поступления информации.

Как узнать, насколько достоверны материалы про отмывание денег?

Мы ссылаемся на источники, чтобы публикации по теме отмывание денег были максимально точными и полезными для читателей.