Об этом же в других СМИ
forklog.com / 4 года назад
Принадлежащую Binance биржу WazirX заподозрили в отмывании денег
Управление правоприменения (ED) Министерства финансов Индии заявило, что одна из крупнейших биткоин-бирж страны и ее руководство находятся под следствием по подозрению в нарушении валютных правил, сообщает Reuters.
В ED пояснили, что претензии к WazirX, которую в 2019 году приобрела Binance, возникли в ходе расследования дела об отмывании денег в отношении принадлежащих китайцам приложений для онлайн-ставок.
В ходе следствия ведомство выяснило, что отмытые преступные доходы на сумму около 570 млн (~$8,8 млн) рупий были конвертированы в криптовалюту с помощью платформы Binance.
В соответствии с Законом об управлении иностранной валютой (FEMA) 1999 года ED запросило у WazirX объяснения причин транзакций на общую сумму 27,91 млрд рупий (~$382
Читать на forklog.comОб этом же в других СМИ
Группа по борьбе с отмыванием денег оставила Пакистан в сером списке finanz.ru / 4 года назад
Суд в Париже оставил в силе приговор Виннику по делу об отмывании денег aif.ru / 4 года назад
Шария обвиняют в отмывании денег и махинациях с финансами партии enovosty.com / 4 года назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
05.06 / 04:18
05.06 / 04:09
05.06 / 04:09
связь
технологии
СМИ
общество
политика
Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело за системный кибершпионаж через смартфоны
В ФСБ РФ выявили и задокументировали масштабную схему внедрения иностранными спецслужбами шпионского программного обеспечения в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Установленное вредоносное ПО использовалось для снятия имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного акустического и видеоконтроля обстановки вблизи электронных устройств, направленного на получение чувствительной информации.
05.06 / 03:27
05.06 / 03:26
технологии
Sony
Marvell
Sony объявила стоимость и даты выхода контроллера FlexStrike и монитора с зарядкой для DualSense
В прошлом году Sony представила сразу несколько устройств для PlayStation 5 и ПК, включая беспроводной контроллер для файтингов FlexStrike, 27-дюймовый игровой монитор с зарядным устройством DualSense и аудиоколонки Pulse Elevate. Теперь японская компания назвала даты выхода и стоимость некоторых из этих девайсов.
05.06 / 03:26
промышленность
общество
журналист
Хабр проведёт 10 июня закрытую встречу о работе с ИИ в промышленных коммуникациях
10 июня 2026 года Хабр совместно с агентством Fresh Russian Communications проведёт в своём офисе с 17:00 до 21:00 в Москве для пиар‑ и маркетинг‑руководителей промышленных компаний, которые работают с экспертным контентом и технической аудиторией, мероприятие «Закрытый совет промышленных коммуникаций». В рамках этого события организаторы и профильные эксперты расскажут о том, как коммуникации в промышленности работают с ИИ и где в этом процессе живёт доверие технической аудитории.
05.06 / 02:49
продукты
самит
Здоровье и красота
овощи
питание
Какие овощи мешают иметь плоский живот, рассказали диетологи
Некоторые овощи вызывают газообразование, вздутие живота и раздражают кишечник, что зрительно делает живот более круглым и большим.
05.06 / 01:46
ученые
история
самит
археология
интересное
Почему чашу богини Минервы зарыли в лесу – открытие археологов
Использование драгоценных металлов в полевых условиях подчеркивало высокий социальный статус легатов Рима.
05.06 / 01:36
Путешествия
OpenAI
OpenAI обновила систему памяти ChatGPT для работы с предыдущими разговорами
Компания OpenAI представила новую архитектуру памяти для ChatGPT. Обновление изменяет способ, которым чат-бот сохраняет и использует информацию из предыдущих разговоров. Часть новых функций также станет доступной для пользователей бесплатных аккаунтов.
04.06 / 23:56
история
доллар
Meta
Instagram запустил платную подписку Plus: новые инструменты для продвижения контента
Социальная сеть Instagram официально запустила новый платный тариф Plus, который открывает пользователям доступ к дополнительным инструментам для публикации контента и взаимодействия с аудиторией. Подписка уже стала доступной по всему миру и стоит 3,99 доллара в месяц.
