отмывание денег - главные новости

на строительство военных казарм улучшенной планировки. Об этом сообщает пресс-служба ГБР."Директор и владелец предприятия (генподрядчик) умышленно подделал акты приемки выполненных строительных работ, в которых отметил объемы, виды и стоимость выполненных работ, которые фактически не были выполнены.

В начале марта Чехия экстрадировала в США двух граждан Украины. Их подозревают в киберпреступности и отмывании денег.

Росфинмониторинг планирует завершить в этом году внедрение цифрового сервиса, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сервис разработан совместно с правоохранительными органами и Академией наук.

Специалист отметила, что было возбуждено несколько уголовных дел в результате совместной с правоохранительными органами проверки. Бобрышева подчеркнула важность принятия превентивных мер по расторжению контрактов с аффилированными связями исполнителей и заказчика и с существенно завышенной стоимостью товаров медицинского назначения.

В США суд приговорил к 87 месяцам тюремного заключения (7 лет и 3 месяца) и выплате $98,751тыс. 38-летнего украинца Александра Мусиенко из Одессы, который в период с 2009 по 2012 годы сотрудничал с хакерами из Восточной Европы, чтобы получить более $3млн с банковских счетов жертв в США и отмыть украденные средства с банковских счетов за границей.

Украинец в США осужден на 7 лет за причастность к отмыванию денег (Фото: @EuropeanPravda / Twitter) В США за организацию международной схемы отмывания денег в интернете, с помощью которой были легализованы миллионы долларов, приговорен гражданин Украины Александр Мусиенко.Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.Как отмечается, 38-летний выходец из Одессы приговорен к 87 месяцам тюремного заключения (более семи лет). Он также обязан выплатить более $98,7 тыс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции США, информирует «ДС».

25 января Госфинмониторинг обнародовал материалы о своей работе: за прошлый год ведомство направило в правоохранительные органы в общей сложности 1036 подготовленных им материалов по результатам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. При этом общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных УК Украины, составляет 76,2 млрд грн.

РИГА, 26 янв — Sputnik. Когда депутаты поддержали в первом чтении поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, да еще и признали их срочными, парламентарии, по-видимому, не поняли, что этот законопроект прямо противоречит закрепленному в конституции праву собственности, пишет Neatkarīgā.

Бывший глава банка Ватикана Анджело Калоя приговорен к восьми годам и одиннадцати месяцам лишения свободы за отмывание и хищение денег. Оказалось, что 81-летний экономист вместе со своими подельниками зарабатывал на продаже объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане.Анджело Калоя возглавлял Институт религиозных дел (официальное название банка Ватикана) с 1989 по 2009 год.

По оценкам экспертов, идея Минюста и ЦБ может повлечь негативные последствия для бизнеса. Генеральный директор  компании FinHelp Павел Вешаев рассказал Delovoe.TV, что соответствующие опасения имеют место быть, однако на деле данный закон может и не привести к серьезным проблемам.

Испанский суд принял решение освободить четырех фигурантов дела "русской мафии", которые находились в заключении, сообщили в Высшем суде Валенсии. 

Офис генпрокурора открыл дело против народного депутата Александра Дубинского. Производство касается уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

В 2021 году Национальный банк Беларуси примет дополнительные меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.Как отмечается в официально опубликованных Основных направлениях денежно-кредитной политики страны на 2021 год, одобренных 24 декабря указом Александра Лукашенко, в соответствии с документом, меры будут направлены на повышение эффективности системы внутреннего контроля в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях, Банке развития Беларуси, некредитных финансовых организациях.Запланировано проведение секторальной оценки рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем,

сообщили в ежегодном отчете «Национальная оценка рисков и финансирования терроризма». Согласно документу, в настоящий момент существует высокая вероятность того, что покупатели британской недвижимости используют ее для сокрытия незаконной деятельности, в то время как еще три года назад степень риска оценивалась как средняя.

сообщила The Guardian со ссылкой на заявление суда. Чтобы вернуть себе объекты суммарной стоимостью 22 млн фунтов стерлингов ($29 млн), Хаджиевой все же придется раскрыть источник ее богатства, как того требует британский закон против «грязных денег», посчитал суд.Если Хаджиева откажется выполнить требование, Национальное криминальное агентство сможет изъять недвижимость, включая дом в центре Лондона неподалеку от элитного универмага Harrods (стоимостью 11,5 млн фунтов) и поле для гольфа в графстве Беркшир рядом с Лондоном (10,5 млн фунтов).

сообщении ведомства. В качестве одного из ответчиков привлекли крупный банк Credit Suisse.По мнению швейцарской генпрокуратуры, банк не принял «всех требуемых и разумных» мер для предотвращения легализации преступных денег.

Организаторы конвертцентра зарегистрировали более 70 фиктивных фирм (Фото: СБУ) Служба безопасности Украины ликвидировала во Львовской области один из крупнейших конвертцентров в стране, годовой оборот которого составлял около 20 млрд гривен.Как рассказали в СБУ, организовали его двое местных предпринимателей, которые зарегистрировали для этого более 70 фиктивных фирм.«Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное „прикрытия“ бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС.

сообщает Agence France-Presse.С Винника была снята часть обвинений в отмывании денег и полностью отклонены обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц, передает ТАСС из зала суда. С него также были сняты обвинения в использовании вредоносного программного обеспечения «Локи» для осуществления кибератак. При этом «за отмывание средств в составе преступной группы» суд приговорил россиянина в том числе к штрафу на сумму более €100 000 с учетом компенсаций пострадавшим сторонам.В 2017 году Винника задержали власти Греции по запросу США.

Центральный Банк России поддерживает создание единой платформы с банками, которая дает возможность распределять клиентов по зонам риска.

ЦБ РФ планирует расширить свои функции и присоединиться к проверкам клиентов банка на риск вывода средств или отмывания денег.

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.

сообщает РБК со ссылкой на проект. В ЦБ подтвердили разработку поправок в антиотмывочное законодательство и сообщили, что проект изменений готовился совместно с Росфинмониторингом. По словам одного из собеседников издания на финансовом рынке, Госдума сейчас собирает отзывы на законопроект.

сообщил РБК со ссылкой на представителям регулятора. По словам представителя ЦБ, решение о закрытии проекта было приято  «по результатам апробации прототипа сервиса «Анализ технических устройств» на площадке ассоциации «Финтех». Банки начали использовать сервис в пилотном режиме с лета 2019 года, но делали это «без особого энтузиазма», рассказывал ранее РБК источник на финансовом рынке.