
"Денежный мул" из России пытался "отмыть" в Латвии почти полмиллиона евро
РИГА, 28 авг — Sputnik. Раскрыта очередная схема по отмыванию денег, с помощью которой "денежный мул" должен был вывести через территорию Латвии почти полмиллиона евро, сообщает TV3. "Денежный мул" - это человек, который получает деньги за перевод денег через свой счет с последующим выводом или вывозом их третьей стороне.
Еще в прошлом году к латвийским правоохранителям поступили сведения о том, что некий гражданин России пытался ввезти в Евросоюз через Латвию преступно нажитые средства. В течение года этот человек в четыре приема вывез примерно полмиллиона евро. На прошлой неделе этот гражданин России был задержан в аэропорту Рига, когда пытался часть отмытых денег перевезти в Великобританию. Остальные средства хранятся в сейфе в одном из
Читать на lv.sputniknews.ru

