Госфинмониторинг за 9 месяцев обнаружил подозрительных финансовых операций на более 60 млрд грн

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, за девять месяцев 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов. Сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, в указанных материалах составляет 60,3 млрд грн.

В пресс-службе подчеркнули, что Госфинмониторинг уделяет особое внимание расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

В частности, в январе-сентябре ведомство направило в правоохранительные органы 157 таких материалов, в которых сумма подозрительных финансовых операций составляет 6,4 млрд грн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо!