отмывание денег - главные новости

Старшего сына президента Бразилии Жаира Болсонару, Флавио Болсонару, обвиняют в коррупции и отмывании денег. Прокуроры настаивают, что он участвовал в схеме с распределением зарплат госработников, пишет 4 ноября бразильский новостной портал G1.Флавио Болсонару обвиняют в участии в схеме под названием "rachadinha", что примерно переводится как "распределение зарплаты".

Незаконные схемы с использованием исполнительных документов увеличивают свою популярность на территории России. За девять месяцев текущего года объем незаконного обналичивания с помощью исполнительных документов вырос в 1,9 раза, заявил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский.

На протяжении января-сентября 2020 года Государственной службой финансового мониторинга Украины в правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 млрд грн. Об этом сообщается на Правительственном портале.

С января по сентябрь правоохранителям направили более 700 материалов относительно финопераций, потенциально связанных с легализацией средств. В январе-сентябре 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов насчет финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег общей суммой в 60,3 млрд грн.

Об этом сообщает Правительственный портал.

На протяжении января-сентября 2020 года Государственной службой финансового мониторинга Украины в правоохранительные органы направлено 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 млрд грн. Об этом сообщается на Правительственном портале.

За 9 месяцев 2020 года Государственной службой финансового мониторинга направлены в правоохранительные органы 739 материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, на 60,3 миллиарда гривен. Об этом сообщает Правительственный портал.

В Державній службі фінансового моніторингу України відзвітували за 9 мясяців поточного року щодо боротьби з відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовим тероризмом тощоТак, за 9 місяців 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 739 матеріалів (з них – 399 узагальнених матеріалів та 340 додаткових узагальнених матеріалів), передає прес-служба відомства.Зокрема до:- органів прокуратури 56 матеріалів (з них – 14 узагальнених матеріалів та 42 додаткових узагальнених матеріали);- органів фіскальної служби України 200 матеріалів (з них – 140 узагальнених матеріалів та 60 додаткових узагальнених матеріалів);- Національної поліції України 145 матеріалів (з них – 115узагальнених матеріалів та 30 додаткових

Сальвадор Сьенфуэгос (Фото: REUTERS/Henry Romero) Бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса задержали в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинениям в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег. Американские спецслужбы подозревают, что именно он был «крестным отцом» мексиканского наркокартеля.72-летний генерал Сьенфуэгос с 2012 по 2018 годы возглавлял армию Мексики при президенте Энрике Пенья Ньето.Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард написал в Twitter, что посол США Кристофер Ландау уведомил его об аресте Сьенфуэгоса и прибавил, что тот имеет право на консульскую помощь.He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral.

В Украине строительство дорог превратилось в главную схему по отмыванию денегОб этом в новом выпуске программы «НеДобрый вечер» рассказал ее ведущий Игорь Лесев.Он обратил внимание на то, что украинские чиновники привыкли получать откаты от дорожных тендеров.«Вам никогда не скажут, сколько стоит конкретный километр дороги. Вам никогда не скажут параметры качества этого километра.

Власти США арестовали гражданина РФ Максима Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании денег, сообщил американский Минюст, одновременно выполняющий функции генпрокуратуры.30-летнего Бойко заключили под арест ещё в конце марта нынешнего года при посещении США. Тогда же ему предъявили обвинения.

Кипр отменил программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции на фоне обвинений в злоупотреблении системой

Об этом пишет "Укринформ".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правительство США неожиданно узнало о том, что пять крупным американских банков обработали крайне подозрительные операции с астрономическими суммами. По словам американского журналиста Макса Кайзера, финансовые организации действовали, как нью-йоркская мафия.

Ранее "Страна" рассказывала, как Портнов через суд добивался, чтобы ГБР возобновило дело против Порошенко о захвате власти. Мы также публиковали большое интервью с юристом, в котором он рассказал о делах против Порошенко, перспективах Зеленского и о том, будет ли создавать партию.

Наибольший банковский концерн Германии Deutsche Bank помогал в выводе денег украинского олигарха Игоря Коломойского на его счета его бизнес-компаний в США. Об этом говорится в журналистском расследовании ICIJ ((Международный консорциум журналистских расследований).

украинским олигархом Игорем Коломойским.

HSBC с другими крупнейшими банками мира принял участие в сомнительных транзакциях на $2 трлн (Фото: Lim Huey Teng / Reuters) Акции британского HSBC Holdings Plc, крупнейшего банка Европы, рухнули до минимальной отметки за 25 лет.Это произошло на фоне серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), сообщает Интерфакс-Украина.Акции HSBC по итогам торгов в Гонконге в понедельник, 21 сентября, упали на 5,3%, до 29,30 гонконгского доллара за бумагу, что соответствует $3,78. Это самая низкая цена с мая 1995 года.

Вечером 20 сентября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) начал публикацию огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями.

Игорь Коломйский и Дмитрий Фирташ (Фото: Коллаж НВ) Украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Игорь Коломойский, а также политик Андрей Клюев оказались среди фигурантов расследования международного антикоррупционного расследования FinCENFiles.

Крупные международные банки неоднократно предупреждали американские власти о деятельности российских владельцев финского хоккейного клуба «Йокерит» Владимира Потанина и Олега Дерипаску. Об этом передает Укринформ со ссылкой на Yle.

Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.

Новая утечка данных о трансакциях на сумму около 2 триллионов долларов свидетельствует, что некоторые крупнейшие банки мира позволяли "отмывать" деньги по всему миру. Речь идет о близком друге Путина Аркадии Ротенберге, которому Barclays Bank в Лондоне позволил обходить санкции и пользоваться финансовыми услугами на Западе, а также об экс-главе избирательной кампании Дональда Трампа Поле Манафорте, который был осужден за мошенничество и уклонение от уплаты налогов.