Отмывание денег в новостях

28.07 / 14:43

расследование Депутат отмывание денег декларация о доходах СМИ узнали о выгодном бизнесе Кивы

Журналисты издания выяснили, что яма в Полтавской области оказалась участком с сорняками без признаков деятельности вокруг. Сдача в аренду жомовой ямы принесла депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Илье Киве 1,2 млн грн.

25.07 / 13:55

Приватбанк отмывание денег ПриватБанк в американском суде обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании почти $800 млн

Об этом сообщает "Радио Свобода".

21.07 / 11:55

коррупция отмывание денег Укравтодор Купил Range Rover и картины. Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение экс-главе "Укравтодора" Новаку

Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение бывшему и.о. главы "Укравтодор" Славомиру Новаку. Ему вменяют руководство организованной преступной группировкой и отмывание денег, сообщает информационное агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря районной прокуратуры Мирослава Чира.Задержанные вместе с Новаком Дариуш З.

18.07 / 14:34

отмывание денег ПНС Ливии Турция за счет ливийской нефти стремится укрепить свою экономику

Сотрудничество Турции с террористическим Правительством национального согласия Ливии позволяет Анкаре решить свои экономические проблемы. Саррадж расплачивается с союзницей доступом к ливийской нефти.

16.07 / 10:54

оппозиция отмывание денег легализация Главного соперника Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России

Главного соперника Александра Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России. В эфире местного телеканала "Беларусь 1" вышел сюжет, получивший название "Дело Белгазпромбанка: куда текли долларовые реки?". В нем журналисты рассказали о том, что бывший руководитель кредитной организации Виктор Бабарико отмывал денежные средства из РФ. Ролик опубликован на YouTube-канале.

16.07 / 00:00

отмывание денег В Испании суд закрыл дело против сына Черновецкого - СМИ

Спустя четыре года Степана Черновецкого, сына экс-мэра Киева, оправдали в деле об отмывании денег. В Барселоне суд принял решение закрыть дело об отмывании около 10 миллионов евро группой людей, в состав которой входил Степан Черновецкий - сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого.

15.07 / 10:22

общество отмывание денег Суд Испании закрыл дело с участием сына бывшего мэра Киева - СМИ

Испанский суд постановил закрыть дело, связанное с возможным отмыванием денег, в отношении группы инвесторов из Украины, передает местная газета El Periódico.По данным информационного источника, суд признал все инвестиции, сделанные на территории Испании, законными. Так, в ходе судебных разбирательств во внимание был принят отчет, представленный защитой, согласно которому миллионные вложения сына экс-мэра Киева Степана Черновецкого стали возможными благодаря продаже в 2008 году украинского Правекс-Банка за более чем €600 млн.При этом отмечается, что дело может быть возобновлено в случае появления новых сведений.

15.07 / 09:17

общество отмывание денег В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева

В Испании закрыли дело с участием сына экс-мэра Киева. Об этом сообщили местные журналисты из газеты El Periódico. Они рассказали, что суд Барселоны постановил завершить уголовное дело об отмывании денежных средств против украинских инвесторов.

27.06 / 00:58

суд отмывание денег Экс-депутата Николая Мартыненко в Швейцарии приговорили к тюрьме - СМИ

Суд в Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро. Его приговорили к 28 месяцам заключения.

26.06 / 20:10

суд отмывание денег Дело о махинациях в 2,8 млн евро: суд Швейцарии признал виновным экс-нардепа Мартыненко и посадил в тюрьму на 28 месяцев - СМИ

Бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным в отмывании 2,8 млн евро, которые были получены во время махинаций, и приговорил к 28 месяцам заключения. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", ссылаясь на три осведомленные источники, передает "Радио Свобода".

26.06 / 19:15

отмывание денег Николая Мартыненко в Швейцарии посадили в тюрьму

Схемы, ссылаясь на свои источники, знакомые с процессом, Мартыненко признали виновным в отмывании денег "в швейцарской финансовой системе, в составе преступной группировки".Кроме того, суд признал виновным еще одного гражданина Украины, Павла Скаленко, который вместе с бывшим депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.Мартыненко суд присудил наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых - "безусловное отбывание". Скаленко приговорен к 24 месяцам заключения.Напомним: Мартыненко (по версии швейцарского правосудия) использовал средства, находящиеся на счетах в швейцарских банках, для осуществления покупок и инвестиций в Швейцарии и за рубежом.

26.06 / 19:11

закон отмывание денег Швейцарский суд приговорил экс-нардепа Мартыненко к 28 месяцам заключения за отмывание денег — Схемы

Николай Мартыненко Федеральный уголовный суд Швейцарии в пятницу, 26 июня признал виновным экс-народного депутата Николая Мартыненко в отмывании около 2,8 миллиона евро, сообщают Схемы: коррупция в деталях. Схемы, со ссылкой на три источника, сообщают, что Мартыненко признали виновным в отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему «в составе преступной группировки».По данным журналистов, суд признал виновным еще одного гражданина Украины Павла Скаленко, который вместе с бывшим депутатом фигурирует и в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.Мартыненко объявили наказание в виде 28 месяцев заключения, 12 из которых «безусловного отбывания».

26.06 / 13:44

общество отмывание денег Шария вызвали на допрос в фискальную службу по делу об отмывании денег

Блогера Анатолия Шария вызвали на допрос в качестве свидетеля в Государственную фискальную служба. Об этом 26 июня говорится на сайте ведомства.Допрос назначен на 3 июля 10.00.

25.06 / 20:09

досье офшоры отмывание денег ФАН: руководство "Голоса" может быть связано с отмыванием крупных денежных ресурсов

Руководство движения в защиту прав избирателей "Голос" может быть связано с Панамским досье. Активисты, выступающие за независимое и объективное наблюдение за выборами в РФ, могут отмывать крупные суммы денег через офшоры.

30.07 / 12:47

Центробанк отмывание денег Финансисты попросили учредить реестр подозреваемых в отмывании денег

Заместитель председателя Национального совета финансового рынка Александр Наумов подтвердил, что представители банковского сектора просят учредить в России единый реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства.

09.07 / 18:13

финансы банк отмывание денег разное интересное Центробанк заставит объяснить ваш доход

С 15 июля вступают в силу новые правила контроля за подозрительными операциями и блокировки счетов. Теперь сумма для мониторинга для физических лиц официально снижена до 300 тысяч рублей, а срок слежки за подозрительным клиентом продлён на год.

Часто задаваемые вопросы о отмывание денег

Что такое отмывание денег и почему это важно?

Отмывание денег — это одна из ключевых тем, которое влияет на общество. Мы регулярно публикуем факты по этой теме.

Где найти свежие новости по теме отмывание денег?

Все актуальные события по теме отмывание денег собраны в одном разделе. Обновления происходят ежедневно.

Как узнать, насколько достоверны материалы про отмывание денег?

Мы работаем с экспертами, чтобы публикации по теме отмывание денег были максимально точными и полезными для читателей.