Отмывание денег в новостях

01.06 / 10:21

отмывание денег банкоматы Владельца биткоин-банкоматов в Калифорнии приговорили к двум годам тюрьмы

Калифорнийский суд приговорил владельца сети биткоин-ATM Каиса Мухаммеда к двум годам лишения свободы за ведение нелицензированного бизнеса в сфере виртуальных валют и отмывание до $25 млн.

31.05 / 11:27

отмывание денег финтех "Сидим на бомбе и ждем стаю ласточек": что ждет финтех-услуги в Литве

РИГА, 31 мая — Sputnik. Комитет Сейма Литвы по бюджету и финансам рассмотрел вопрос развития компаний финансовых технологий в Литве, сообщает Sputnik Литва.

31.05 / 10:24

отмывание денег СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег

СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег. По данным местного издания EUobserver, судьей Бруно де Хаус оглашены обвинения в отношении Сергея Медведева и Ирины Теркиной. Брюссель считает их причастными к финансовому преступлению. По решению инстанции у россиян конфискованы 400 тысяч евро. Деньги получены подозреваемыми от продажи квартиры в Антверпене.

17.05 / 12:23

экономика отмывание денег В Литве - новый центр по предупреждению отмывания денег

Приступающий к работе Центр предотвращения отмывания денег будет улучшать профилактику на национальном уровне, целью центра также будет воспитание высококлассных специалистов, а также укрепление регионального и международного сотрудничества, говорит глава центра. По словам Эймантаса Витувиса, профилактику намечается улучшать посредством вовлечения и государственного, и частного секторов.

03.05 / 16:41

отмывание денег Вопросы философии. Почему в Латвии отнимают деньги из других стран?

Каких только эпитетов не удостаиваются наши политики и чиновники в нервное ковидное время. Впору отдельно издавать полное собрание их кличек и обзывательств в восьми томах. И никто из отечественных политтехнологов, публицистов, блогеров и иных доморощенных критиков не смог разглядеть их истинную и тайную природу.

02.05 / 12:48

банк deutsche bank отмывание денег Германия потребовала от Deutsche Bank усилить борьбу с отмыванием денег

сообщается на сайте регулятора. Это говорит о том, что регулятор нашел в деятельности банка недостатки, отмечает The Wall Street Journal. Для наблюдения за выполнением требования BaFin продлило срок работы специального представителя, назначенного в сентябре 2018 года. Он будет оценивать прогресс банка и отчитываться о нем.

29.04 / 05:43

биткоин криптовалюта отмывание денег Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег

Россиянина Романа Стерлингова арестовали в США по обвинению в отмывании денег. Об этом сообщается на официальном сайте судебной инстанции по округу Колумбия. В материалах дела упоминается, что подозреваемый также является подданным Швеции. Обвинительное заключение полагает, что мужчина связан с отмыванием денежных средств незаконным путем, а также переводе средств без лицензии и управлении нелегальным бизнесом с 27 октября 2011 года по 26 апреля 2021 года. Фигуранта дела поймали в штате Калифорния 27 апреля в Лос-Анджелесе.

28.04 / 13:56

СБУ криптовалюта отмывание денег СБУ изъяла у группировки 800 килограмм серебра

Для легализации денег группа злоумышленников скупала недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы. СБУ заблокировала деятельность группировки, которая занималась легализацией и незаконным переводом средств, в том числе через покупку криптовалют.

16.04 / 18:19

борьба с коррупцией отмывание денег Швецова: подтверждение, что ABLV не причастен к коррупции, банк не вернет

Латвийское бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции, о которой говорилось в докладе американского агентства FinCEN. Уголовное дело в отношении руководителей банка прекращено.

01.04 / 07:45

отмывание денег Оператор даркнет-сайта DeepDotWeb признался в отмывании денег через биткоин

Администратор новостного даркнет-сайта DeepDotWeb Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег при помощи криптовалюты. Об этом сообщает министерство юстиции США.

20.02 / 15:36

криптовалюта отмывание денег Росфинмониторинг минимизирует санкции против РФ и будет отслеживать подозрительные транзакции в криптовалюте

Росфинмониторинг планирует завершить в этом году внедрение цифрового сервиса, который позволяет отслеживать и анализировать криптотранзакции, сообщил директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. Сервис разработан совместно с правоохранительными органами и Академией наук.

13.02 / 09:42

хакеры отмывание денег Украинец из Одессы Александр Мусиенко осужден к 7 годам тюрьмы по делу об отмывании похищенных хакерами денег - ТЕЛЕГРАФ

В США суд приговорил к 87 месяцам тюремного заключения (7 лет и 3 месяца) и выплате $98,751тыс. 38-летнего украинца Александра Мусиенко из Одессы, который в период с 2009 по 2012 годы сотрудничал с хакерами из Восточной Европы, чтобы получить более $3млн с банковских счетов жертв в США и отмыть украденные средства с банковских счетов за границей.

12.02 / 13:21

технологии отмывание денег Суд в США отправил украинца за решетку за отмывание денег

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства юстиции США, информирует «ДС».

27.01 / 10:09

операции отмывание денег У "прачечных" карантина нет. Когда отменят ограничение в 5 тыс. грн при анонимном переводе

25 января Госфинмониторинг обнародовал материалы о своей работе: за прошлый год ведомство направило в правоохранительные органы в общей сложности 1036 подготовленных им материалов по результатам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. При этом общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных УК Украины, составляет 76,2 млрд грн.

26.01 / 18:57

закон отмывание денег У депутатов фирмы тоже отнимут? Поправки об отмывании денег противоречат Конституции

РИГА, 26 янв — Sputnik. Когда депутаты поддержали в первом чтении поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, да еще и признали их срочными, парламентарии, по-видимому, не поняли, что этот законопроект прямо противоречит закрепленному в конституции праву собственности, пишет Neatkarīgā.

25.01 / 13:34

экономика Минюст отмывание денег Эксперт прокомментировал возможный запрет на вывод денег за рубеж по исполнительным листам

По оценкам экспертов, идея Минюста и ЦБ может повлечь негативные последствия для бизнеса. Генеральный директор компании FinHelp Павел Вешаев рассказал Delovoe.TV, что соответствующие опасения имеют место быть, однако на деле данный закон может и не привести к серьезным проблемам.

19.01 / 17:36

налоги отмывание денег Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского: что известно

Офис генпрокурора открыл дело против народного депутата Александра Дубинского. Производство касается уклонения от уплаты налогов и отмывания денег.

21.12 / 14:57

самит отмывание денег Великобритания сообщила о выросшем риске использования элитного жилья для отмывания денег

сообщили в ежегодном отчете «Национальная оценка рисков и финансирования терроризма». Согласно документу, в настоящий момент существует высокая вероятность того, что покупатели британской недвижимости используют ее для сокрытия незаконной деятельности, в то время как еще три года назад степень риска оценивалась как средняя.

21.12 / 13:51

закон отмывание денег Жена азербайджанского экс-банкира проиграла в Лондоне решающую апелляцию по закону против «грязных денег»

сообщила The Guardian со ссылкой на заявление суда. Чтобы вернуть себе объекты суммарной стоимостью 22 млн фунтов стерлингов ($29 млн), Хаджиевой все же придется раскрыть источник ее богатства, как того требует британский закон против «грязных денег», посчитал суд.Если Хаджиева откажется выполнить требование, Национальное криминальное агентство сможет изъять недвижимость, включая дом в центре Лондона неподалеку от элитного универмага Harrods (стоимостью 11,5 млн фунтов) и поле для гольфа в графстве Беркшир рядом с Лондоном (10,5 млн фунтов).

27.11 / 10:28

законопроект ЦБ РФ отмывание денег Центробанк подключится к проверкам сомнительных банковских клиентов

Центральный Банк России поддерживает создание единой платформы с банками, которая дает возможность распределять клиентов по зонам риска.

27.11 / 09:35

банки ЦБ РФ отмывание денег Центробанк нашел способ уберечь банки от сомнительных клиентов

ЦБ РФ планирует расширить свои функции и присоединиться к проверкам клиентов банка на риск вывода средств или отмывания денег.

27.11 / 08:14

банк России банки отмывание денег Шлагбаум под видом платформы

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.

27.11 / 06:54

Центробанк отмывание денег ЦБ предложил поделить клиентов банков на три зоны для борьбы с отмыванием денег

сообщает РБК со ссылкой на проект. В ЦБ подтвердили разработку поправок в антиотмывочное законодательство и сообщили, что проект изменений готовился совместно с Росфинмониторингом. По словам одного из собеседников издания на финансовом рынке, Госдума сейчас собирает отзывы на законопроект.

07.11 / 09:47

коррупция отмывание денег Сына президента Бразилии обвиняют в коррупции

Старшего сына президента Бразилии Жаира Болсонару, Флавио Болсонару, обвиняют в коррупции и отмывании денег. Прокуроры настаивают, что он участвовал в схеме с распределением зарплат госработников, пишет 4 ноября бразильский новостной портал G1.Флавио Болсонару обвиняют в участии в схеме под названием "rachadinha", что примерно переводится как "распределение зарплаты".

Часто задаваемые вопросы о отмывание денег

Что такое отмывание денег и почему это важно?

Отмывание денег — это одна из ключевых тем, которое влияет на общество. Мы регулярно публикуем факты по этой теме.

Где найти свежие новости по теме отмывание денег?

Все актуальные события по теме отмывание денег собраны в одном разделе. Обновления происходят по мере поступления информации.

Как узнать, насколько достоверны материалы про отмывание денег?

Мы проверяем факты, чтобы публикации по теме отмывание денег были максимально точными и полезными для читателей.