Центробанк подключится к проверкам сомнительных банковских клиентов

Центральный Банк России поддерживает создание единой платформы с банками, которая дает возможность распределять клиентов по зонам риска.

Необходимо внести изменения в законодательство по борьбе с отмыванием денег, считает регулятор.

На платформе кредитные организации смогут оценить надежность предприятия и распределить компании в соответствии с риском возникновения подозрительных операций по трем зонам: красной, желтой или зеленой. Например, человек, попавший в красную зону, не сможет открыть новый счет, совершать операции, пользоваться Системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и Системой быстрых платежей (СБП). Желтая зона будет находиться посередине, а клиенты в зеленой зоне будут менее тщательно контролироваться.

«Законоп