Снова российский след: французского миллиардера подозревают в отмывании денег

С 2022 года, после вторжения России в Украину, французская финансовая разведка Tracfin усилила проверку финансовых операций с участием российских инвесторов. Прокуратура Парижа подтвердила, что начала проверять финансовые операции владельца LVMH Бернара Арно, проведенные совместно с российским бизнесменом Николаем Саркисовым. Причина — возможное отмывание средств.

Об этом сообщает Reuters. Представитель миллиардера отказался от комментариев, а с Саркисовым изданию связаться не удалось. Однако в заявлении, отправленном агентству Reuters по электронной почте, прокуратура Парижа сообщила, что предварительное расследование было начато в 2022 году.

Ведомство подтвердило, что речь идет о сделках с участием Арно и Саркисова, однако дальнейшие комментарии французские правоохранители давать отказались. Со ссылкой на французскую газету Le Monde Reuters сообщает, что Саркисов приобрел недвижимость на роскошном альпийском горнолыжном курорте Куршавель путем проведения сложной сделки, в рамках которой Арно через одну из своих компаний предоставил тому кредит. Издание также процитировало человека, близкого к Арно, который заявил, что сделка была проведена в полном соответствии с французским законодательством.

Однако утверждается, что генеральный директор LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE заплатил Саркисову около 20 миллионов евро за владение активами, а Саркисов якобы получил от сделок около 2 миллионов евро. Следователи, по данным Reuters, заявили, что транзакции скрывают происхождение средств и личность конечного покупателя — Арно. "Неназванный представитель финансовой разведки Франции Tracfin сообщил Le Monde, что транзакции с участием Арно и Саркисова, которые оба действовали через сложную сеть юридических лиц, могли быть