США ввели санкции против россиянки, которая через крипту отмывала деньги для российских олигархов

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министерство финансов США наложило санкции на россиянку Екатерину Жданову из-за ее роли в отмывании сотен миллионов долларов с помощью виртуальной валюты. По информации, Жданова действовала в интересах представителей российских финансовых элит, которые находились под санкциями, а также людей, связанных с киберпреступлениями. Об этом сообщили на сайте Минфина США, передает УНН.

Цитата

«Через таких ключевых лиц, как Жданова, российская элита и другие незаконные субъекты пытались избежать санкций США и международных организаций, в частности через злоупотребление виртуальной валютой», — сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.

«Мы по-прежнему сосредоточены на защите американской и международной финансовой системы от тех, кто стремится использовать эту технологию, среди других незаконных финансовых рисков в экосистеме виртуальных активов», — добавил он.

Детали

Отмечается, что Жданова предоставляла финансовые услуги клиентам из России для отмывания денег или сокрытия источников их обогащения.

В Минфине отметили, что в марте 2022 года Жданова помогла российскому клиенту перевести более 2,3 млн долларов в Западную Европу через мошеннический инвестиционный счет и операцию по приобретению недвижимости. В другом случае она помогла российскому олигарху перевести более 100 млн долларов в Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, Жданова использовала виртуальную валюту для совершения крупных трансграничных операций и услуги организаций, не имеющих средств контроля и противодействия отмыванию денег. Среди таких учреждений называется, в частности, российская криптовалютная биржа Garantex Europe OU, против которой Штаты уже ввели санкции.

Банки, дроны