НАБУ раскрыло схему отмывания более $12 млн с использованием криптовалют для экс-министра энергетики

• НАБУ обнародовало детали схемы отмывания $12,9 млн коррупционных средств в пользу экс-министра энергетики Украины Германа Галущенко.
• Для отмывания использовали различные финансовые инструменты, в частности операции с криптовалютами.
• Средства проходили через счета фонда в швейцарских банках и частично тратились на обучение детей, медицинские услуги и другое.

Фигуранты дела «Мидас» отмыли $12,9 млн коррупционных средств в пользу бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко (в материалах кодовое имя «Сигизмунд»). Об этом говорится в новой части расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Отметим, непосредственно имя Галущенко в видео не называется, но из контекста записей следует, что речь идет именно об экс-министре энергетики. Кроме того, 16 февраля НАБУ сообщило о подозрении в участии в преступной организации и отмывании незаконных доходов бывшему министру энергетики, занимавшему эту должность в 2021-2025 годах, и юстиции в 2025 году. Соответствующие должности в этот период занимал именно Галущенко.

В обнародованных материалах дела отмечается, что средства легализовали с помощью различных финансовых инструментов, в частности и через операции с криптовалютами — вероятно, стейблкоином USDT — а также через «инвестирование» в фонд.

Движение капитала и расходы

Средства преимущественно поступали на счета фонда в швейцарских банках, где их размещали на депозитах, приносивших семье «Сигизмунда» дополнительный доход.

По данным НАБУ, во время пребывания на должности министра энергетики он получил более $7,4 млн на счета двух компаний на Маршалловых островах. Еще около $4 млн было выдано в Швейцарии наличными.

Часть этих денег, как утверждается, направили на дорогое обучение детей в швейцарских