Великобритания подозревает россиян в использовании британских фирм для отмывания незаконных военных доходов

КИЕВ. 10 марта. УНН. По словам источников Bloomberg, правительство Великобритании подозревает, что российские граждане использовали проверки реестра компаний в попытках отмывания военных доходов, украденных в Украине, информирует УНН.

Детали

Британские правоохранительные органы обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран в последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.

Сотни этих фирм называют россиян своими сотрудниками, а некоторые компании, которые контролирует россия, теперь пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды, говорят источники издания.

"Россияне занимают видное место среди тех, кого привлекает в лондонский Сити мягкое регулирование, которое позволяет им скрывать свои активы без особого контроля. В то время как Великобритания ввела широкомасштабные санкции против многих российских компаний и частных лиц после вторжения в Украину, годы привлечения иностранных денег оставили британскую финансовую систему пронизанной подставными компаниями и другими непрозрачными структурами, которые затрудняют усилия по наложению ограничений на интересы россии", - говорится в сообщении.

Британское правительство находится в процессе ужесточения законов, чтобы реформировать Регистрационную палату и пресечь финансовые преступления. Законопроект об экономических преступлениях и корпоративной прозрачности был внесен в парламент 22 сентября и направлен на то, чтобы предоставить реестру компаний больше полномочий для выявления тех, кто создает компании, и для расследования мошенничества.

Администрация заявляет, что она имеет одни из самых жестких мер по борьбе с отмыванием денег в мире, и новый закон поможет