Кремль использует британские фирмы для отмывания награбленного в Украине, — Bloomberg

Правительство Великобритании подозревает, что контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды. Во главе одной из компаний разрегистрирован сотрудник МВД РФ, чей домашний адрес указан как квартира в центре Москвы. Британские правоохранительные органы расследуют отмывание военных доходов, украденных в Украине через фиктивные компании.

Об этом в четверг, 10 марта, сообщает американский телеканал Bloobmerg. По версии следствия, граждане РФ воспользовались слабыми проверками реестра компаний в попытках отмыть нелегальные доходы. В частности, британские правоохранители выявили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран в последние годы, вероятно, с целью отмывания денег или уклонения от уплаты налогов.

В сотнях этих фирм в качестве руководителей указаны россияне, а некоторые контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды. Одна из компаний, выявленных британскими властями, зарегистрирована по офисному адресу в Лондоне и указана в судоходных реестрах как владелец судна для перевозки зерна. Это судно подозревается в незаконной перевозке зерна из Украины и нарушении международных санкций, рассказали анонимные чиновники.

У компании есть три нынешних и бывших должностных лица, зарегистрированных в Companies House, британском реестре компаний, которые являются гражданами РФ и указали домашние адреса в России. Ни они, ни компания не ведут никакой заметной деятельности в Лондоне. Несколько других компаний, не имеющих очевидных британских операций, были зарегистрированы по тому же лондонскому адресу другими российскими гражданами, говорится в документах.