Об этом же в других СМИ
В Ростове задержали целую ОПГ, занимавшуюся отмыванием денег
В группировку входили девять человек. Сделки по отмыванию денег проводили через традиционные схемы- через множество фирм-однодневок. Операцию по ликвидации ОПГ провели оперативники МВД совместно с ФСБ.
Установлено, что ОПГ работала с 2016 года и все это время занималась незаконными банковскими операциями. За четыре года ОПГ обналичила сотни миллионов рублей. Были зарегистрированы 12 фирм-однодневок, которые якобы закупали строительные материалы.
В налоговую поступали фиктивные отчеты о сделках. За обналичивание денег ОПГ брало определенный процент. Прибыль членов группировки составила за весь период – порядка 80 млн.
рублей. Цифры озвучили в пресс-службе регионального управления МВД. В отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело, им
. Читать на privet-rostov.ruОб этом же в других СМИ
СМИ: экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту forklog.com / 4 года назад
Binance наняла бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США для борьбы с отмыванием денег lenta.ua / 4 года назад
В Ростове задержали мужчину, который срывал у прохожих золотые цепочки dontr.ru / 4 года назад
Показать ещё
Сайт vsenovosti.life - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.
07.06 / 19:06
ученые
общество
космос
самит
интересное
Существует ли внеземная жизнь - ответ ученых
Ученые оценили самые громкие открытия последних лет и ответили, приблизилось ли человечество к обнаружению жизни во Вселенной.
07.06 / 19:06
здоровье
самит
Здоровье и красота
лечение
косметика
Как дорогие процедуры от пигментации можно заменить одним кремом
Косметологи назвали три дешевых ингредиента, которые выровняют тон вашей кожи.
07.06 / 18:58
07.06 / 18:38
общество
самит
metro
шутеры
трейлеры
“Его называют Фюрером, но он Hunter” — Metro 2039 получила атмосферный трейлер, геймплейные кадры и окно релиза
Студия 4A Games в ходе XBOX Showcase Games представила атмосферный трейлер “с гордостью созданного в Украине” шутера Metro 2039. На фоне кадров разрушенной Москвы и ее подземки закадровый голос Странника (Stranger) рассуждает о Новорейхе (Novoreich) и его безжалостном лидере. Диктатор хочет, чтобы его называли “Фюрер” и насаждает собственную модель общества, в котором он является его центром и фактически создал культ личности.
07.06 / 18:26
07.06 / 18:26
общество
самит
отношения
психология
Эксперт
Две скрытые привычки надежных супругов назвали психотерапевты
Самые прочные и психологически стабильные союзы формируются тогда, когда пара воспринимает любые внешние проблемы как общую задачу.
07.06 / 18:26
07.06 / 17:47
продукты
промышленность
банк
пилот
INPAS и SafeMobile помогут банкам запускать биоэквайринг
Банки готовы развивать биоэквайринг на Android-терминалах, но перед ними встает практический вопрос: как совместить платежную инфраструктуру с требованиями к защите биометрических данных. Банку нужно одновременно принять платёж, обеспечить безопасность данных платежных карт, защитить биометрические персональные данные и выполнить требования Банка России, ФСТЭК России и ФСБ России. Чтобы помочь банкам решить это уравнение: совместить платежную инфраструктуру, управление Android-терминалами и требования к защите биометрических данных — вендоры запускают технологическое партнерство.
07.06 / 17:20
технологии
экономика
смартфон
общество
самит
Факты против страхов – что нужно знать о зарядке электроники в машине
Водителям не стоит опасаться разряда автомобильного аккумулятора из-за подключенного телефона.
