Binance наняла бывшего следователя по уголовным делам Министерства финансов США для борьбы с отмыванием денег

Грег Монахан имеет почти 30 лет стажа в государственной службе, большую часть из которых он работал следователем по уголовным делам Министерства финансов США, отвечая за налоговые расследования, расследования отмывания денег и других связанных с этим финансовых преступлений. Он руководил сложными международными расследованиями, в результате которых были ликвидированы одни из самых крупных киберпреступников, субъектов на уровне национальных государств и террористических организаций.

Карен Леонг, занимавшая должность сотрудника по глобальной отчетности о борьбе с отмыванием денег с 2018 года, остается в Binance директором по соответствию и продолжает продвигать усилия по соблюдению требований внутри организации.

С 2020 года Binance увеличила