В ЦБ уточнили, кого коснутся поправки к «антиотмывочному» закону
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Центробанка РФ, поправки в «антиотмывочный» закон предусматривают уточняющий порядок контроля за операциями с наличностью и безналичных расчетов. То есть, теперь станет обязательным контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму более 100 тыс.
руб. Также это распространяется на расчеты наличными деньгами и безналичные переводы по сделкам с недвижимостью от трех млн руб.
- никаких революционных изменений указанные поправки не привносят. Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций – субъектов исполнения "противолегализационных" требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг) сведения об исчерпывающем перечне
. Читать на newizv.ru
