Украинцам объяснили, за что банк может заблокировать счет

Блокировка счетов С блокировкой счетов может столкнуться любой украинец, ведь подозрительные операции вычисляют специальные поисковые алгоритмы. Как сообщает finance.ua, блокируют счета в частности для выяснения источника дохода, то есть пополнение собственного счета в отделении банка на крупную сумму может обернуться блокировкой.

Подозрительными в банках считают такие операции: переводы гражданам средств от юрлиц; нестандартные операции для конкретного клиента; однообразные в течение нескольких дней операции, по которым деньги обналичиваются менее чем через 24 часа. Отмечается, что главная сложность при блокировке счета – банки сначала принимают деньги, а блокируют при попытке перевести их на другой счет.