отмывание денег - главные новости

В расследовании фигурируют банки JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon. Международный консорциум журналистов-расследователей ICIJ опубликовал отчет о крупнейших мировых банках, в которых отмывались деньги в Малайзии, Венесуэле, России и Украине.

Некоторые латвийские банки якобы помогли ряду крупных предпринимателей и политиков из России и Украины перевести за границу с 1999 по 2017 год через незаконные схемы несколько миллиардов долларов. Об этом сообщил местный портал Re:Baltica, который принимал участие в расследовании материалов специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).

Buzzfeednews исследовали данные о транзакции на 2 триллиона долларов (Фото: Скриншот (buzzfeednews)) В воскресенье, 20 сентября BuzzfeedNews обнародовало результаты двухлетнего исследования банковских отчетов, включающих транзакции на 2 триллиона долларов. Утечка этих данных показал, что некоторые крупнейшие банки в мире вели бизнес с клиентами, которых они подозревали в коррупции, и позволяли преступникам перемещать «грязные» деньги по всему миру.

Глава Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня призвала местные банки научиться обслуживать клиентов высокого риска так, чтобы не страдала национальная экономика. По ее словам, правительство Латвии выполнило "домашнюю работу" (Минфина США - ред.), и страна избежала включения в серый список.

Суд Парижа оставил россиянина Александра Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу, которое запланировано на конец октября, сообщает РИА Новости.На заседании Винник попросил суд освободить его, чтобы он смог увидеться с женой, находящейся на терминальной стадии онкологического заболевания. Супруга и дети Винника находятся в России.«Моя жена три года умирает.

должна открыть новое уголовное дело. Такое решение принял Печерский суд Киева по заявлению юриста Андрея Портнова. Само ведомство Ирины Венедиктовой открывать производство на Порошенко не захотело.

В отношении бывшего первого вице-губернатора Приморского края возбуждено дело об отмывании денег, сообщает Следственный комитет.Имя чиновника в пресс-релизе не называется. Уточняется, что ранее он был осужден за незаконную предпринимательскую деятельность.В деле также фигурирует неназванный гендиректор коммерческой организации.

В Московском регионе сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с ФСБ задержали четверых участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, установлено, что задержанные в течение четырех лет оказывали услуги физическим и юридическим лицам по обналичиванию денег. С каждой транзакции они получали по 10-13% от перечисленной суммы.

РИГА, 28 авг — Sputnik. Раскрыта очередная схема по отмыванию денег, с помощью которой "денежный мул" должен был вывести через территорию Латвии почти полмиллиона евро, сообщает TV3. "Денежный мул" - это человек, который получает деньги за перевод денег через свой счет с последующим выводом или вывозом их третьей стороне.

В аэропорту «Рига» был задержан гражданин России, которого подозревают в «отмывании» более 400 000 евро. Начат уголовный процесс.Что известно по данному «происшествию»?В аэропорту «Рига» был задержан гражданин России 1982 года рождения.

Шевченковский районный суд Киева обязал следователя Государственной фискальной службы Украины начать производство по возможному отмыванию средств партией «Слуга народа». Об этом в Telegram заявил медиаэксперт Анатолий Шарий.

пресс-служба МВД. Согласно сообщению, злоумышленников, которые предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, добытых преступным путем, разоблачили в июне этого года. Правоохранители установили, что три человека в течение двух лет осуществили финансовых операций на 42 миллиона долларов.Как отмечается, за содеянное фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы.

Трех злоумышленников задержала Киберполиция (Фото: WorldSpectrum / Pixabay) Сотрудники киберполиции совместно с международными специалистами в области цифровых валют раскрыли трех человек, причастных к отмыванию $42 млн через криптовалюты.Об этом сообщает пресс-служба МВД.В частности, полиция сотрудничала со специалистами международной криптобиржи Binance. Сотрудничество с одной из крупнейших в мире бирж цифровых валют Департамент киберполиции начал еще в начале 2020 года.Отмечается, что задержанные предоставляли услуги по легализации и обналичиванию денег, полученных преступным путем.

Бизнесмен признал свою вину, и теперь рассчитывает на особое рассмотрение дела в суде.Как сообщает издание «Блокнот», бывший владелец «Европейского экспресса» Олег Кузьмин обвиняется в отмывании одного млрд долларов США из России.«Олег Кузьмин стал одним из организаторов преступной группировки, среди лидеров которой числились известные молдавские политики Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Также деятельное участие принимала Елена Платон, сестра осужденного бизнесмена», — заявляют в В следственном департаменте МВД РФ.По данным следствия, с ними активно сотрудничали теневые банкиры Александр Григорьев и Александр Коркин.

Кассационный суд Парижа отклонил жалобу адвокатов россиянина Александра Винника на его арест во Франции на основании европейского ордера, пишет ТАСС.Защита россиянина в своей кассации отмечала, что ему небезопасно находиться в тюрьме из-за пандемии коронавируса. Адвокаты просили отпустить Винника под судебный контроль или перевести под домашний арест.Суд пришел к выводу, что мера пресечения, выбранная россиянину, не нарушает европейские правовые нормы.

LB.ua.В частности, Коломойский заявил, что все его инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по соглашению с компанией "Евраз" Романа Абрамовича и с доходов других бизнесов, которые хранились в Приватбанке.Все другие обвинения Минюста США он категорически отверг.Новости по теме: Будущее Коломойского под угрозой: В офис компании одиозного олигарха в США нагрянуло ФБРНапомним, США обвинили украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из Приватбанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

По информации городского головы Днепра Бориса Филатова, президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат схему по поводу выдачи США украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом Филатов написал 7 августа в Facebook."С учетом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского, – ред.) украинского гражданства.

Министерство юстиции США обвинил украинского бизнесмена Игоря Коломойского в краже миллиардов из его банка.

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Британские банки, юридические и бухгалтерские фирмы помогают отмывать деньги клептократам и преступникам со всего мира, утверждает автор, ссылаясь на данные «Трансперенси интернешнл». Однако наиболее подробно он почему-то останавливается на российских «грязных деньгах», которые якобы потоком идут в Великобританию.

Журналисты издания выяснили, что яма в Полтавской области оказалась участком с сорняками без признаков деятельности вокруг. Сдача в аренду жомовой ямы принесла депутату Верховной Рады от ОПЗЖ Илье Киве 1,2 млн грн.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Управления МВД России по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по статье о легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в отношении предполагаемого организатора преступного сообщества.Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, летом 2019 года оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Забайкальскому краю пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков в Читу. Доход от противоправной деятельности превысил 27 миллионов рублей.Также в ходе следствия выяснилось, что организатор преступного сообщества, торгующего наркотиками, легализовала 21 миллион рублей, используя банковские карты, оформленные на третьих лиц.

Прокуратура в Варшаве предъявила обвинение бывшему и.о. главы "Укравтодор" Славомиру Новаку. Ему вменяют руководство организованной преступной группировкой и отмывание денег, сообщает информационное агентство PAP со ссылкой на пресс-секретаря районной прокуратуры Мирослава Чира.Задержанные вместе с Новаком Дариуш З.