США обвинили криптобизнесмена из РФ в отмывании $500 млн и обходе санкций

• Гугнин обвиняется в отмывании средств и поставках технологий в Россию.
• Через Evita он перевел $2 млрд, в основном через Tether.
• Прокуратура заявляет о связях с разведкой РФ и Ирана.

Минюст США предъявил обвинения российскому предпринимателю Юрию Гугнину, обвинив его в отмывании более $500 млн, обходе санкций и незаконном экспорте американских технологий в РФ. По данным прокуратуры, он действовал через криптовалютные фирмы Evita Pay и Evita Investments, зарегистрированные во Флориде и Делавэре.

Эти структуры, по данным обвинения, он превратил в механизм для сокрытия международных транзакций и обхода санкций.

Гугнин был арестован в Нью-Йорке и уже предстал перед судом. Ему вменяются 22 эпизода, включая банковское и электронное мошенничество, отмывание денег, сговор с целью нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), ведение нелицензированного денежного бизнеса и сокрытие подозрительной активности от властей. В случае признания вины по каждому из пунктов, обвиняемому грозит до 30 лет тюремного заключения.

Как действовала схема

С июня 2023 года по январь 2025 года через структуры Evita провели транзакции почти на $2 млрд. В том числе $530 млн прошли через американские банки, преимущественно в стейблкоине Tether (USDT).

Более $365 млн средств были переведены в долларовую форму и использованы для оплаты товаров от имени клиентов из России, Китая и ОАЭ. Как утверждается, Гугнин обманывал банки и криптобиржи, заявляя, что не работает с РФ. В действительности получателями были российские структуры, включая «Росатом», а также уже подсанкционные Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф Банк и Альфа-Банк.

Финансовые потоки использовались для закупки американской электроники, включая