Минюст США конфискует $225 млн в USDT по делу о глобальном криптомошенничестве

• Власти США подали гражданский иск о конфискации $225 млн, связанных с отмыванием средств через криптосеть.
• Одной из жертв схемы стал банкир из Канзаса, чьи действия привели к краху регионального банка.
• Изъятые активы могут пополнить формирующийся запас цифровых активов США, инициированный администрацией Трампа.

Министерство юстиции США подало гражданский иск о конфискации более $225 млн в криптовалюте, полученных в результате мошенничества с инвестициями. По версии следствия, средства отмывались через «сотни тысяч транзакций в блокчейне». Делом совместно занимались Секретная служба США и Федеральное бюро расследований.

Пострадавшими оказались более 400 человек по всему миру. При этом одним из ключевых эпизодов стал случай с банкиром из Канзаса, который присвоил клиентские $47 млн, но в итоге сам оказался жертвой мошеннической схемы.

Расплата афериста

Согласно судебным документам, бывший директор Heartland Tri-State Bank Шан Хейнс, в 2023 году вывел $47,1 млн с банковских счетов и перевел их на собственный криптокошелек. Часть этих средств он отправил мошенникам, пообещавшим доход от криптоинвестиций. По данным Минюста, около $3,3 млн из присвоенной суммы удалось отследить в рамках текущего иска о конфискации.

Переводы осуществлялись в период между квартальными отчетами банка, что позволило на время скрыть утечку средств. В результате Heartland столкнулся с дефицитом капитала в $35 млн, экстренным заимствованием на $21 млн и был закрыт регуляторами в июле 2023 года.

Дополнительно Хейнс перевел десятки тысяч долларов из церковного фонда, инвестиционного клуба и семейных накоплений. В 2024 году его приговорили к 24 годам лишения свободы. В деле он фигурирует