Nexo столкнулась с оттоком средств после обысков в болгарском офисе

Криптолендинговая платформа Nexo зафиксировала существенный отток клиентских средств на фоне сообщений об обысках в болгарском офисе в рамках расследования потенциальных нарушений AML-политики.

Floods of outflows seen from @Nexo wallet addresses on-chain.This follows news that Nexo Bulgarian offices were raided by special police this morning.Stay safe.https://t.co/kU5L01rjQ1 pic.twitter.com/ylPDn9j91z— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) January 12, 2023 В операции прокуратуры Болгарии задействовано более 300 человек.

«В столице проводятся активные следственные действия по нейтрализации незаконной преступной деятельности криптобанка Nexo», — говорится в заявлении.

По словам пресс-секретаря ведомства Сиики Милевов, обыски связаны с проверкой информации по обвинениям в использовании платформы представителями организованной преступности, отмывании денег, налоговых нарушениях, мошенничестве и предоставлении банковских услуг без лицензии.

В компании заявили, что сотрудничают со следствием и регуляторами.

We are always cooperating with the relevant authorities and regulators, and we are hopeful that we will have some exciting news in the weeks to come. 7/— Nexo (@Nexo) January 12, 2023 «В одном из офисов Nexo в Болгарии есть представители власти. [...] Они запросили связанные с AML и налогами документы о входящей в группу болгарской фирме. Последняя не работает с клиентами, а выполняет только функции бэк-офиса — начисление заработной платы, поддержка клиентов и соблюдение нормативных требований», — прокомментировал Decrypt CEO Nexo Антони Тренчев. 

По данным аналитической фирмы Cielo, транши на вывод средств в WETH, BNB и стейблкоинах составили шести- и семизначные величины.

? Large Nexo withdrawals and movements