Непростая задача: может ли государство получить контроль над активами украинских олигархов

Юристы уверены, что подсанкционным бизнесменам, которые вывели свои капиталы в траст, стоит подготовиться к судебным разбирательствам. Против украинского бизнесмена Вадима Новинского санкции были введены СНБО 1 декабря, но 22 ноября активы холдинга Новинского Smart Holding были переданы в управление кипрскому трасту. По сути, такой переход активов олигарха иностранным управляющим защищает их от претензий со стороны украинских госорганов.

То есть весьма сомнительно, что агентство АРМА сможет, например, взять под свой контроль счета группы Smart Holding или же активы компаний, входящих в группу. Об этом пишет Фокус в статье "Деньги уходят в траст. Как и зачем украинские олигархи прячут свои капиталы".

Управляющий партнер АО "Радзиевский и партнеры" Юрий Радзиевский отмечает, что АНиколай Лихачов, партнер, руководитель практики по банковскому и финансовому праву ЮФ "Горецкий и Партнеры", говорит, что кипрские трасты (а именно кипрский использовал в рамках реструктуризации Smart Holding Вадима Новинского) не являются самыми распространенными и популярными, в основном, для трастов используются о-ва Гернси, Джерси и остров Мэн (Великобритания). По словам Николая Лихачова, cоздать траст не занимает много времени, но передача большого количества активов под его "зонтик" может занять несколько недель. "Для признания личности олигархом она должна соответствовать нескольким признакам, в том числе, оказывать значительное влияние на средства массовой информации или быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который является монополистом.