НБУ оштрафовал шесть банков за нарушение финмониторинга

Нацбанк в июле 2020 года применил к шести банками и одному небанковскому финансовому учреждению штрафные санкции за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию денег. Об этом пресс-служба НБУ.

Скай Банк  — штраф в 300 000 грн наложен за ненадлежащее исполнение обязательств по изучению клиентов.

Банк Аркада получил письменное предупреждение за ненадлежащие управление рисками. Обошлось без денежного штрафа.

Банк Инвестиций и Сбережений оштрафован на 5 млн грн за комплекс нарушений, включая ненадлежащую работу внутренней системы противодействия легализации криминальных доходов, и конвертацию наличности в 2017-2018 годах по подозрительным сделкам.

 НБУ утвердил новый порядок финмониторинга небанковскими учреждениями

Укрбудинвес