Названы причины отказов гражданам в открытии счёта в банке
Также эксперт отметил, что отказать могут иностранцу, не имеющему всех необходимых для пребывания в стране документов, и тех, кого ранее уличали в мошеннических действиях. Однако, клиент может фигурировать в «чёрных списках» финансового мониторинга и службы безопасности ошибочно: причиной тому — совпадение персональных данных.
Тимофей Перов отмечает, что гражданин имеет право требовать у банка официальное обоснование отказа. Если для отказа не было упомянутый в законе оснований, это является нарушением.
Ранее стало известно о новой схеме финансового обмана граждан в России. В соответствии с ней мошенники начисляют денежную сумму человеку якобы по ошибке, а затем просят вернуть эти деньги уже на другие реквизиты.
Читать на news.ru

