Компания Льва Леваева заплатит 25 млн за контрабанду алмазов

Компания алмазного магната Льва Леваева LLD  (Lev Leviev Diamands) заплатит штраф в размере 25 млн шекелей за контрабанду алмазов в Израиль и отмывание капиталов на общую сумму около 300 млн долларов. Гендиректор компании Реувен Шамалов будет приговорен к 18 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 280 тысяч шекелей.

Прокуратура представила сегодня в суд обвинительное заключение по делу LLD и заключенную сторонами судебную сделку.

Компанию и ее гендиректора обвиняют в незаконном ввозе алмазов в Израиль в обход таможни и без надлежащих документов, в частности без сертификатов Кимберли (утвержденной ООН процедуры торговли алмазами, предотвращающей операции с «кровавыми алмазами», посредством которых финансируются различные африканские повстанческие группировки).

Афера с нелегальным провозом алмазов (главным образом из России) вспыхнула а ноябре 2018 года, когда на таможне поймали одного из «вояжеров» LLD, регулярно провозивших на себе алмазы на сотни тысяч долларов. Потом эти вояжеры передавали алмазы компании, а та уже занималась отбором и оценкой драгоценных полуфабрикатов. Всего, по материалам дела, LLD ввезла в Израиль контрабандой алмазы на сумму около 300 млн долларов.

Один из подозреваемых по этому делу- владелец компании Лев Леваев. За несколько месяцев до открытия дела Леваев перебрался вместе со своей большой семьей из Лондона (где жил с 2008 года) в Россию и все это время находился в Москве. Он вернулся в Израиль лишь в сентябре этого года, когда путинские магнаты начали покидать Россию после начала войны в Украине и объявления западных санкций. Тотчас по прибытии он был допрошен в отделении по международным преступлениям отдела полиции Лахав 433.

Как видно из обвинительного заключения, Лев Леваев вышел сухим