Дело "Черный бриллиант": директора компании Леваева обвинили в контрабанде

Прокуратура предъявила Реувену Шмуэлову, генеральному директору компании LLD, принадлежащей бизнесмену Льву Леваеву, обвинение в контрабанде алмазов. Обвинительное заключение представлено в окружной суд в Тель-Авиве в воскресенье, 30 октября 2022 года, через четыре года после начала расследования по делу, получившему кодовое название «Черный бриллиант».

Как сообщали «Вести», в сентябре нынешнего года прокуратура и защита заключили досудебную сделку, детали которой не разглашались. 30 октября стало известно о том, что компания LLD взяла на себя ответственность за контрабанду и отмывание капитала, а государство потребует реквизировать часть имущества компании и подвергнуть ее штрафу. Общая сумма санкций — 25 млн шекелей.

Реувен Шмуэлов, согласно условиям сделки, должен быть приговорен к шести месяцам лишения свободы и уплате штрафа в размере 280.000 шекелей.

Напомним, расследование по делу «Черный бриллиант» началось в ноябре 2018 года. Согласно подозрениям, сыновья Льва Леваева, Звулун и Шай-Шмая, а также десятки других подозреваемых были причастны к контрабанде алмазов из России в Израиль и из Израиля в Россию на сумму 70 млн долларов (243 млн шекелей).

Нелегальная транспортировка, согласно подозрениям, якобы осуществлялась в интересах компании LLD в 2010-2018 годах сетью контрабандистов, которые перевозили их на собственном теле, не проходя таможенный досмотр. В полиции эти действия охарактеризовали как "методы преступной организации".

В ходе расследования дела произошел трагический инцидент. 20 ноября 2018 года бухгалтер компании LLD, принадлежащей Льву Леваеву, покончила жизнь самоубийством. Она выбросилась из окна высотного зданияна Алмазной бирже в Рамат-Гане. Произошло это вскоре после того, как женщина была