Binance обработала транзакции иранских компаний на $8 миллиардов, несмотря на санкции США — Reuters

Криптогигант Binance с 2018 года обработал иранские транзакции на сумму $8 млрд, несмотря на санкции США, направленные на отрезание Ирана от глобальной финансовой системы. Об этом Reuters.

Почти все средства, примерно $7,8 млрд, перетекали между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex, опубликовавшей на своем сайте указания о том, как обойти санкции.

Три четверти прошедших через Binance иранских средств были в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрывать свою личность. В прошлогоднем сообщении в блоге Nobitex поощрял клиентов использовать Tron — токен среднего уровня — для анонимной торговли без «угрозы активам из-за санкций».

О масштабах иранских криптопотоков и их продолжительности стало известно в то время, как Министерство юстиции США проводит расследование по «отмыванию» денег компанией Binance, которая доминирует в криптоиндустрии с капиталом $1 трлн и имеет более 120 миллионов пользователей. Юристы и эксперты по торговым санкциям заявили, что транзакции компании нарушают запреты США на ведение бизнеса с Ираном.

В июле 2022 года Reuters обнаружило, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране и что о популярности биржи в стране знали внутри компании.

Читайте также:

В день публикации этого расследования Binance заявила, что соблюдает международные правила санкций в отношении Ирана и блокирует доступ к платформе для всех, кто там базируется. При этом компания Binance не ответила на подробные вопросы о новых транзакциях, обнаруженных Reuters.

В своем заявлении пресс-секретарь Binance Патрик Хиллманн тогда заявил, что Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, имеющих связь с теми же субъектами, попавшими под