Reuters: Binance обработала транзакции из Ирана на $8 млрд в обход санкций США

С 2018 года криптовалютная биржа Binance обработала связанные с Ираном транзакции на сумму $8 млрд, несмотря на санкции США в отношении страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные инструментов блокчейн-аналитики.

Согласно Chainalysis, почти вся сумма – около $7,8 млрд – прошла через крупнейшую иранскую биржу Nobitex. Три четверти этих активов номинированы в Tron (TRX). С апреля 2020 года Binance и Nobitex обработали более 1,15 млн прямых транзакций в этой криптовалюте. 

Данные: Chainalysis.Переводы также осуществлялись в биткоине, Ethereum, Tether, XRP и Litecoin.

Данные: Chainalysis.Изученные журналистами данные показывают, что в общей сложности с 2018 года между Binance и иранскими биржами, включая Nobitex, CoinNik Market, Iranicard, Rabex, Wallex, Sarmayex и Tether Land, напрямую переведено около $2,95 млрд в криптовалютах. Еще $5 млрд перемещены через посредников. Как правило, такие «непрямые» потоки являются индикатором возможного отмывания денег и уклонения от санкций. 

Reuters приводит пять таблиц с данными о прямых транзакциях с частью иранских платформ на сумму около $1 млрд в период с 20 августа 2021 по 1 ноября 2022 года.

Второй по популярности биржей среди клиентов Nobitex является KuCoin – она обработала прямые и косвенные транзакции на сумму $820 млн. 

«Лучший вариант»

Запущенная в 2017 году биржа Nobitex позиционирует себя как «безопасный мост между 3,5 млн иранцев и миром криптовалют». В своем отчете за 2021 год, платформа сообщила, что обрабатывает 70% иранских криптовалютных транзакций.

По данным Chainalysis, пользователи Nobitex начали перемещать биткоины через Binance в апреле 2018 года.

На своем сайте Nobitex предлагает рекомендации по обходу санкций, в частности, советует избегать «прямой