Клиентов банков предлагают разделить на группы риска

Сведения об уровне риска клиентов банков в зависимости от их вовлечённости в проведение подозрительных операций предлагается размещать на специальной информационной платформе. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку 2 декабря.

Предполагается создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы «Знай своего клиента». Через него кредитные организации в онлайн-режиме смогут получать и оценивать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в плане их вовлечённости в проведение подозрительных операций.

Клиентов банков предлагается разделить на три категории по степени риска — высокому, среднему и низкому. Критерии отнесения компаний и предпринимателей к