Группа компаний из США представила платформу для соблюдения требований FATF

Коалиция американских криптокомпаний представила платформу TRUST. Она позволит безопасно обмениваться информацией о клиентах в рамках соблюдения «дорожного правила» FATF и противодействовать отмыванию денег, а также финансированию терроризма.

TRUST moves our industry forward.We're proud to be one of 18 leading U.S. crypto exchanges to participate in TRUST, an industry-led Travel Rule solution.Learn more here?https://t.co/O48lrQIJrY— Coinbase (@coinbase) February 16, 2022

Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST) позволит поставщикам услуг виртуальных активов (VASP) предоставлять друг другу по каналам сквозного шифрования следующие данные:

имя отправителя и данные о его цифровом кошельке;имя получателя и данные о его цифровом кошельке;физический адрес отправителя, его паспортные данные или пользовательский идентификатор, которые привязывает его к компании, дате или месту рождения.

При разработке решения разработчики провели консультации с FinCEN.

Бывший директор по вопросам правового соответствия Coinbase Джефф Горовитц, когда анонсировал создание TRUST в 2020 году, сравнил платформу с «централизованной доской объявлений».

VASP размещают сообщение, чтобы узнать, кому может принадлежать адрес в транзакции. Когда другая организация запрашивает адрес в рамках своей транзакции, они могут участвовать в одноранговом обмене информацией. Таким образом TRUST позволяет участникам доказать, что они являются предполагаемым получателем информации о клиенте, прежде чем эта информация будет передана.

Учредителями консорциума с равными долями участия выступили Anchorage, Avanti, Bitgo, bitFlyer, Bittrex, BlockFi, Circle, Coinbase, Fidelity Digital Assets, Gemini, Kraken, Paxos, Robinhood, Standard Custody & Trust, Symbridge,