ГБР и Нацполиция заявили о разоблачении мошенников, завладевших десятками миллионов гривен аграриев

"Злоумышленники находили предприятия, которые как продают, так и покупают сельхозпродукцию, имитировали переговоры между ними и после оплаты товара забирали деньги себе. Создал преступную организацию житель Днепра, в ее состав вошли его родственники и знакомые.

Для поиска потенциальных "клиентов" мошенники также привлекали представителей фискальных и правоохранительных органов, которые предоставляли необходимую информацию с ограниченным доступом из информационно-телекоммуникационных систем и баз данных", – сказано в сообщении.По информации ГБР, после получения данных по очередному потенциальному "клиенту", подозреваемые подделывали паспорта и другие документы."После этого участники преступной организации разыгрывали целый "спектакль". Сначала злоумышленники по телефону договаривались с представителями предприятий, реализующих выращенную продукцию, относительно ее возможной покупки.

При этом они применяли манипулятивные технологии, например – предлагали выше рыночной цены на конкретный вид зерновых культур и т.д. Затем злоумышленники открывали в банковских учреждениях фиктивные счета от этого предприятия.

Параллельно проходили переговоры "от имени директора" настоящего предприятия, заинтересованного в покупке выращенной сельхозпродукции", – сообщили в Бюро.Далее, по информации следствия, на поддельные счета продавца поступали средства от предприятия-покупателя, при этом мошенники подделывали бухгалтерскую документацию для оплаты за поставленную сельскохозяйственную продукцию."Имея удаленный доступ к таким банковским счетам, члены преступной организации сразу перечисляли их на другие свои подставные банковские счета, с которых в дальнейшем снимали наличные якобы под выплату заработной платы. Таким образом, пострадавшее