Детективи БЕБ заарештували стратегічну сировину, яка належить прокремлівському олігарху

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) України заарештували 166 тис. тонн стратегічної сировини – залізної руди, що перебуває у власності іноземної компанії, на близько 1,8 млрд грн. Згідно з пресрелізом БЕБ у вівторок, юридична особа-нерезидент зареєстрована в країні ЄС разом з іншими російськими компаніями, афілійованими з громадянином російської федерації – олігархом, наближеним до президента росії, без уточнення його імені.

Водночас пояснюється, що співробітники БЕБ викрили цю компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Уточнюється, що протягом 2021-2022 років цю продукцію було задекларовано під час переміщення територією України до країн Азії, у митному режимі "Транзит", на загальну суму понад 1,3 млрд грн. "Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, які сплачують під час імпорту товарів на територію України, службові особи компанії використовували механізм так званого перерваного транзиту.

Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Фактично службові особи компанії намагалися відвантажувати товар суб'єктам господарювання – резидентам України", - констатується в пресрелізі. БЕБ стверджує, що збитки бюджету Україні внаслідок ухилення від сплати податку на додану вартість становлять понад 118 млн грн.

Під час оперативно-слідчих заходів у кількох морських портах України заарештовано 166 тис. тонн залізної руди, що належать згаданій компанії. "Ми розуміємо, що відсоток проникнення російського капіталу в нашу економіку дуже високий.