Биткоин-миксер Sinbad.io попал под санкции США после изъятия серверов

29 ноября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный сервис микширования Sinbad.io за отмывание активов северокорейской группировки Lazarus. По данным ведомства, миксер обработал миллионы долларов в криптовалютах, полученных в том числе в результате хакерских атак на кроссчейн-мост Horizon протокола Harmony, задействованный в блокчейн-игре Axie Infinity сайдчейн Ronin и кошелек Atomic Wallet. Совокупный ущерб от этих трех взломов составил примерно $820 млн.

Кроме того, Sinbad.io использовался для уклонения от санкций, оплату наркотиков, материалов о сексуальном насилии над детьми и других покупок в даркнете. Власти США считают, что сервис оказывал материальную и технологическую поддержку правительству КНДР, а также помогал направленной на США киберпреступной деятельности. OFAC заблокировало любую собственность Sinbad.io в пределах границ США.

Резидентам и гражданам страны запрещено работать с ним. Иностранные финансовые учреждения также находятся под угрозой санкций за проведение операций в пользу Sinbad.io. Два биткоин-адреса миксера включены в SDN.

Работа Sinbad.io остановлена 27 ноября после конфискации серверов в Нидерландах и Финляндии.  Данные: FIOD.По оценкам FIOD, только за 2023 год миксер отмыл криптовалюты на сумму не менее $178 млн. Более 50% всех проходивших через сервис активов имеют криминальное происхождение. Напомним, Sinbad стал основным миксером для отмывания криптовалют группировки Lazarus после блокировки Blender и Tornado Cash.

Сами хакеры находятся под санкциями США с сентября 2019 года. В апреле 2023 года Минфин США вычислил трех внебиржевых трейдеров, которые проводили криптовалютные сделки на десятки миллионов долларов для Lazarus.