
Жительница Приамурья три года незаконно обналичивала средства ИП из разных регионов
Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Жительница Амурской области пойдет под суд за создание фирм для обналичивания средств и незаконную банковскую деятельность, сообщает в пятницу региональное УМВД.
"Обвиняемая создала ряд организаций, оформленных на подставных лиц, открыла банковские счета. Все учредительные документы фирм, доверенности, печати хранились у нее. К амурчанке с просьбой обналичить денежные средства обращались индивидуальные предприниматели, руководители организаций различных субъектов РФ", - говорится в сообщении.
Уголовное дело в отношении жительницы Благовещенска 1962 года рождения возбуждено по материалам УФСБ России по Амурской области. Установлено, что с апреля 2015 года по октябрь 2018 года обвиняемая незаконно получила более
Читать на interfax.ru


