Зеленский подписал закон о защите финансовой системы от действий РФ и Беларуси

Президент Владимир Зеленский 16 ноября подписал закон о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы Е С 2018/843. Об этом пресс-служба Министерства финансов.

В то же время нормы Закона № 2736 реализуют рекомендации, указанные в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в Европейском Союзе, в части обеспечения соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). В частности, предполагается:

«Реализация норм Закона № 2736 будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций, связанных с государствами, осуществляющими вооруженную агрессию против Украины, а также улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Принятие закона было частью домашней задачи для Украины как кандидата в члены ЕС.

Кроме того, нормы Закона № 2736: