
В Запорожье под прикрытием секонд-хендов занимались отмыванием денег. Фото
В Запорожье остановили деятельность конвертационного центра, в котором «отмывали» деньги. Об этом сообщают в областном управлении ГФС.
Как стало известно, схема незаконной деятельности была построена с привлечением предприятий - нерезидентов. Группа лиц предоставляла услуги по уклонению от уплаты налогов и минимизации таможенных платежей путем проведения незаконных операций.
В том числе, осуществляя импорт из стран ближнего зарубежья товаров по заниженной таможенной стоимости без отражения реальной информации по количеству, ассортименту и фактической стоимости товара в Украину. Для реализации этого товара – одежды брендовых марок, и одежды, бывшей в употреблении – было зарегистрировано предприятие и 23 подконтрольных физических
. Читать на reporter-ua.com
