В преддверии слушаний. Клиенты-свидетели и вступительное слово Бэнкмана-Фрида

3 октября состоится первое заседание по делу рухнувшей биржи FTX и ее бывшего CEO Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Перед слушаниями ForkLog собрал актуальные новости со стороны защиты и обвинения. Потенциальные свидетели Федеральные прокуроры планируют вызвать бывших клиентов, инвесторов и сотрудников FTX на предстоящий судебный процесс, заявило Министерство юстиции США.

Вкладчики могут рассказать о своих ожиданиях относительно того, как FTX должна была хранить их средства. Бывшие работники криптобиржи дадут показания о «взаимодействии с ответчиком и своем понимании его целей, определенных заявлений и действий». Минюст намерен привлечь розничных клиентов, которые «перевели активы на десятки тысяч долларов» на FTX, и институционалов с «десятками миллионов долларов».

Среди помогающих следствию сотрудников названы бывшие: технический директор FTX Гэри Ванг, руководитель технического отдела Нишад Сингх и CEO Alameda Research Кэролайн Эллисон. Один из свидетелей, которого Министерство юстиции определило как «Клиент FTX-1», живет в Украине. Он попробует получить разрешение у правительства страны на выезд для прямой дачи показаний в суде США.

Вступительное слово Адвокаты Бэнкмана-Фрида отметили, что некоторые из предложенных Минюстом вопросов к присяжным могут привести либо к предвзятости, либо к тому, что они примут решение о виновности подзащитного еще до начала суда. По их мнению, отсутствие слова «якобы» при описании преступлений SBF «неправомерно предполагает, что мошенничество со стороны обвиняемого является установленным фактом». Другие предложенные вопросы слишком ограничены или дают «инструкции» к действию, подчеркнули юристы.