Дело FTX: растраты Alameda и линия защиты Сэма Бэнкмана-Фрида

В процессе разбирательства по делу рухнувшей FTX и ее основателя Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) профессор бухгалтерского учета Университета Нотр-Дам Питер Истон провел анализ всех операций биржи и ее «дочки» Alameda Research. Об этом сообщает Bloomberg. Зияющая дыра Перед началом показаний Истон, один из последних свидетелей обвинения, уточнил, что ему уже приходилось взаимодействовать с криптовалютой, работая над иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США против Ripple Labs.

По данным эксперта, $11,3 млрд средств клиентов FTX должны были храниться на счетах Alameda, однако компания удерживала лишь $2,3 млрд. При этом большая часть венчурных инвестиций и недвижимости на Багамах была оплачена «пропавшими» активами. Баланс Alameda был отрицательным на протяжении 2021 и 2022 годов, пояснил Истон.

Перед инвестицией в $400 млн для хедж-фонда Modulo Capital на счета Alameda поступила аналогичная сумма из казначейства FTX, которую затем отправили партнерской фирме. Такая же ситуация была и с политическими пожертвованиями, но профессор добавил, что они осуществлялись через бывших топ-менеджеров FTX Нишада Сингха и Райана Саламе. На средства клиентов компании Бэнкмана-Фрида финансировали сделки с майнером Genesis Digital Assets, хедж-фондом SkyBridge Capital, банковским приложением Dave, фирмой K5, ИИ-стартапом Anthropic, а также выкуп акций FTX у Binance.

Долги кредиторам Alameda возвращала тоже чужими средствами. По словам Истона, как минимум часть выплат для BlockFi, Bitgo, Genesis, Abra, Maple Finance, Anchorage, Celsius, Nexo, Voyager, TrueFi и Ledn поступала с депозитарных счетов биржи. Прокуратура также связалась с бывшей главой по связям с правительством и политике американского подразделения FTX Элиорой Кац.