В Киеве бывший правоохранитель «отмыл» 120 млн гривен
В Киеве бывший правоохранитель «отмыл» 120 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.Раскрыта группа из пяти человек, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализации средств, полученных преступным путем на общую сумму около 120 млн гривен. Их организовал бывший сотрудник правоохранительного органа.
Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичивания средств, полученных преступным путем.Организатору и 4 участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч.ч. 2, 3 ст.
27 ч. 3 ст.
28 ч. 2 ст.
Читать на 368.media
