В Эстонии на основании санкций ЕС против РФ заморожено более 20 миллионов евро

По состоянию на конец сентября, Бюро данных по отмыванию денег Эстонии получило 763 сообщения о применении санкций или о подозрении на подобную ситуацию. На основании санкций ЕС против России на данный момент в Эстонии заморожено около 20,8 млн евро. Об этом Delfi.

Подписывайтесь на «Минфин» в: главные новости об инвестициях и финансах

Более половины уведомлений о применении международных финансовых санкций подано кредитными организациями. Согласно закону, о применении санкции должны сообщать все физические и юридические лица в Эстонии, в том числе частные предприниматели, адвокаты, нотариусы, регистраторы.

Бюро данных по отмыванию денег ежедневно оценивает законность применяемых мер. Разрешения также выдаются на основании запроса об исключениях, позволенных законодательством.

На общий объем замороженных средств влияет использование исключений и поступлений сторонам, находящимся под санкциями, для покрытия разрешенных транзакций.

Читайте также:

«Полгода назад, когда война в Украине шла уже месяц, общая сумма законно примененных финансовых санкций составила почти 1,7 млн ​​евро. На сегодняшний день заморожено почти 20,8 млн евро, не считая претензий и упущенную прибыль. Увеличение замороженных средств связано с внесением двух олигархов в санкционный список и выявлением дополнительных экономических ресурсов у тех, кто уже был в списке. Сегодня финансовые ресурсы компаний, связанных с этими олигархами, составляют 95% всех замороженных средств», — сказал Матис Мяэкер, глава Бюро данных по борьбе с отмыванием денег.

В соответствии с правилами ЕС и списками подсанкционных субъектов в Эстонии, ограничены средства следующих компаний, связанных с Вячеславом Кантором: DBT AS, Capco Holdings Ltd, Rainbee Holdings Ltd, Baltic Cargo Survey