Афера Envestio: "Мартин из Майами" купил яхту за 1,2 миллиона евро

Envestio фигуририруют предприниматель Мартиньш Тенбергс и бывший владелец Envestio Евгений Кукин. Сообщается о сделке на покупку яхты за 1,2 миллиона евро, передает программа LTV de facto.Мартиньш Тенбергс, хорошо известный в латвийском охранном бизнесе, формально не был связан с зарегистрированной в Эстонии платформой, которая задолжала сотни тысяч евро более двум тысячам инвесторам.

Однако представители неплатежеспособной компании считают его одним из закулисных работников.Компания Envestio была основана гражданином Эстонии Антоном Калетиным, а через несколько месяцев ее владельцем и членом правления стал житель Латвии Евгений Кукин. Приближался крах компании, и Кукин передал фирму гражданину Германии Аркадию Ганзину, которого власти ряда стран пока не могут найти.Формальные менеджеры Envestio не могли играть в ней решающие роли, заявил в показании латвийскому суду Андрей Дегтярев.

Хотя у Дегтярева был доступ к банковскому счету платформы, никаких переводов денег он не совершал. Сделки организовывал Кукин, которому Дегтярев передал пин-коды ID-карт."В период, когда я был доверенным лицом фирмы, я часто употреблял алкоголь.

Мой брак распался, и я работал таксистом", — вспоминал Дегтярев в своих показаниях.Один из администраторов Envestio в Эстонии Денис Пискунов заявил: "Что касается мозгов, стоящих за всем этим, тех, кто дергал за ниточки, то здесь ответы могут дать прокуроры, когда уголовные дела передадут в суд. На основе материалов, которые я видел в течение этих двух лет, пока работал над делом Envestio, могу выделить одного человека — Мартиньша Тенбергса".20 лет назад Мартиньш Тенбергс работал в сфере безопасности Сейма и службы президента, затем перешел на охранный бизнес.