
В Deutsche Bank обнаружили крупные дыры в системе борьбы "отмывкой" денег
В немецком Deutsche Bank AG по результатам внутренней проверки выявили серьезные проблемы в системе контроля за отмыванием средств. В результате крупные платежи могли проходить без должного мониторинга со стороны службы безопасности. Об этом сообщает Financial Times.
По данным FT со ссылкой на информированные источники, всего было выявлено шесть проблемных областей, одна из которых - отслеживание чеков, выписанных корпоративными клиентами в пользу лиц, проживающих в других странах. Чеки как вид платежей постепенно сходят на нет, однако в Deutsche Bank по-прежнему обрабатывают порядка 50 тыс. таких платежей через свое подразделение в Великобритании и Ирландии.
По словам представителей банка, проблема коснулась трех корпорати...
Читать на strana.ua
