Telegram и USDT стали основой для мошеннической экономики на $442 млрд — отчет

• В Elliptic считают Telegram и Tether ключевой инфраструктурой глобальных онлайн-мошенничеств.
• Объем мировых потерь от подобных схем к 2025 году оценивается в $442 млрд.
• Крупнейшие Telegram-площадки используют USDT в сети TRON для расчетов и отмывания средств.

Главный научный сотрудник компании Elliptic Том Робинсон заявил, что Telegram и стейблкоин USDT от Tether стали основой глобальной инфраструктуры онлайн-мошенничества.

По его оценкам, общий объем ущерба от подобных схем к 2025 году достиг $442 млрд. Речь идет о различных формах незаконной деятельности — от схем «забоя свиней» до шантажа интимными фото, поддельных инвестиционных платформ и торговли персональными данными.

Робинсон отметил, что особенно резко масштабы индустрии выросли после пандемии COVID-19. По его словам, преступные синдикаты в Юго-Восточной Азии начали массово переоборудовать пустующие отели и курорты в центры кибермошенничества.

В Elliptic также заявили о гуманитарном кризисе, связанном с такими схемами.

По оценкам компании, около 300 000 человек удерживаются в подобных центрах против своей воли. Они вынуждены участвовать в мошеннических операциях под угрозой насилия и пыток.

Базовая инфраструктура мошеннических площадок

Как заявил Робинсон, важнейшую роль в работе мошеннической экономики играют так называемые гарантийные торговые площадки, работающие через Telegram.

Они позволяют тысячам продавцов предлагать инструменты для различных нелегальных операций. Речь идет о базах данных, SIM-картах, фальшивых инвестиционных сайтах, услуги по отмыванию средств и другую инфраструктуру.

Подобные платформы работают как посредники между продавцами и клиентами, удерживая гарантийные депозиты для разрешения