Расследования в новостях

29.09 / 07:43

искусственный интеллект Nvidia расследования СМИ сообщили об обысках во французском офисе Nvidia

Французские власти провели обыски в местном офисе компании Nvidia в рамках антимонопольного расследования в секторе облачных вычислений. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Ни правоохранительные органы, ни представители чипмейкера не прокомментировали инцидент. Издание сообщило о рейде 28 сентября.

25.09 / 10:59

общество мошенники расследования Обнаружены кошельки обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Bitmama

Команда сервиса BitOK выявила ключевые адреса, связанные с деятельностью обвиняемой в криптовалютном мошенничестве Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama, и ее сообщников. Об этом ForkLog сообщили представители компании. Согласно их информации, один из принадлежащих Федякиной адресов перестал осуществлять транзакции с 17 сентября.

25.09 / 07:11

санкции расследования США обучили Украину выявлять факты обхода санкций через криптовалюты

Украинские силовики с 18 по 21 сентября прошли второй этап онлайн-обучения, посвященный отслеживанию криптовалют для борьбы с обходом санкций. Организаторами тренинга выступили Отдел уголовных расследований Налогового управления США (IRS), Служба финансовой информации и расследований Нидерландов, а также Налоговая и таможенная служба Его Величества из Соединенного Королевства при участии аналитических компаний CipherTrace и BlockTrace. В рамках программы около 40 украинских правоохранителей из киберполиции, БЭБ, СБУ, НАБУ и ГБР изучили инструменты для выявления мошеннических криптотранзакций и отмывания денег. После завершения обучения и сдачи экзамена участники получили аккредитацию сертифицированных экзаменаторов по отслеживанию криптовалют.

20.09 / 09:37

общество криптовалюта расследования СМИ: украинский чиновник заявил о пропаже криптовалют на $647 000

Глава Департамента исполнительной службы Минюста Украины Максим Киселев заявил в киберполицию о краже $647 000 в криптовалютах. Об этом сообщает "СтопКор" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Дело было открыто еще в мае. Согласно его материалам, с июня по декабрь 2022 года Киселев приобрел виртуальные активы на сумму $700 000.

15.09 / 09:03

суды расследования FTX Журналисты выяснили роль родителей SBF в построении империи FTX

Родители экс-главы FTX SBF — преподаватели Стэнфорда Джозеф Бэнкман и Барбара Фрид — сыграли ключевую роль в превращении их сына из ботаника в криптомагната со связями. К таким выводам пришли в Bloomberg. Оба сделали выдающуюся карьеру задолго до предполагаемого мошенничества SBF, работая на протяжении более трех десятилетий на юридическом факультете университета.

13.09 / 07:53

налоги общество расследования В Украине начато досудебное расследование в отношении участников крипторынка

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проверит биткоин-биржи, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины. Об этом Forbes рассказал новый глава ведомства Андрей Пащук. Еще в августе в БЭБ подсчитали, что за десять лет бюджет Украины потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) налогов от деятельности локальных криптовалютных бирж.

05.09 / 23:36

теракт пленные расследования война РФ против Украины Теракт в Еленовке: Украина собрала доказательства и инициирует возобновление международного расследования

Украинская сторона тщательно исследовала предпосылки, мотивы и последствия террористического акта, а также имеет информацию о фигурантах военного преступления. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными инициировали возобновление расследования теракта в Еленовке на международном уровне. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба 5 августа.

03.09 / 18:12

разведка вертолеты пилоты расследования Российский пилот передал вертолет Ми-8 Украине - в ГУР сказали, как его зовут

Российским пилотом, участвовавшим в спецоперации ГУР "Синица" и перегнавшем вертолет Ми-8 в Украину, вероятно, был летчик-штурмовик 319-го отдельного вертолетного полка Восточного военного округа Максим Кузьминов.

08.08 / 06:27

расследование расследования новости Украины ГБР В ГБР назвали количество дел по военкомам

По результатам расследований 15 обвинительных актов в отношении военкомов уже направлены в суд. С начала полномасштабного вторжения России в Украину расследуется 112 производств в отношении чиновников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщило ГБР во вторник, 8 августа.

07.08 / 05:59

расследования крипто huobi Huobi столкнулась с оттоком средств на фоне слухов о неплатежеспособности

С 5 по 6 августа криптобиржа Huobi столкнулась с крупным оттоком из-за слухов о предполагаемом банкротстве, в результате ее TVL снизился почти на $54 млн. Криптовалютный аналитик Адам Кокран опубликовал пост в X (ранее Twitter), который впоследствии удалил. Он утверждал, что некоторых членов руководства Huobi и Tron допросила полиция Китая. Кокран даже опубликовал список имен людей, которые могли быть арестованы.

03.08 / 09:30

расследование расследования набу САП Евросоюз Завершено следствие по экс-нардепу Деркачу

Бывший нардеп своими действиями дискредитировал Украину, ухудшал дипломатические отношения с США, усложнял интеграцию нашей страны в ЕС и НАТО. Правоохранители завершили следствие по подозреваемому в государственной измене и незаконному обогащению народного депутата III-IX созывов Андрея Деркача. Об этом сообщили НАБУ и САП в четверг, 3 августа.

02.08 / 06:31

расследования регулирование Binance WSJ: на китайский рынок пришлось 20% торгового оборота Binance

Объем заключенных трейдерами из Китая сделок на Binance в мае 2023 года достиг $90 млрд, на эту страну пришлась пятая часть суммарного показателя биткоин-биржи. Об этом со ссылкой на внутренние данные пишет The Wall Street Journal. Издание напомнило об уходе платформы с местного рынка в 2021 году после бана криптовалют.

22.07 / 09:05

беспилотники расследования дроны вторжение России Коллаборанты Кто прошивает дроны для российской армии в Украине - фото и фамилии

Подразделение OSINT-разведчиков "Бджоли" разоблачило группу коллаборантов, которые сотрудничают с россиянами и прошивают им дроны.

11.07 / 12:37

преступления расследования BTC huobi BitOK: The Infraud Organization отмыла ₽10 млрд в биткоине

Хакерская группировка The Infraud Organization, дело которой вел экс-начальник следственного комитета отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, предположительно отмыла 5200 BTC (~₽10 млрд). Об это свидетельствует расследование аналитиков BitOK.

07.07 / 05:18

обыск расследования Дом и интерьер Kraken СМИ: ФБР провело обыски в доме Джесса Пауэлла

В марте 2023 года ФБР провело обыск в доме экс-главы криптобиржи Kraken Джесса Пауэлла в рамках уголовного расследования по обвинению во взломе основанной им некоммерческой организации. Об этом сообщает The New York Times.

05.07 / 11:39

технологии мошенники криптовалюта расследования Власти Вьетнама указали на риски операций с криптовалютой Pi

Департамент кибербезопасности и предотвращения преступлений в сфере высоких технологий Вьетнама сообщил об инициировании расследования в отношении связанной с криптовалютой Pi деятельности. Об этом пишет VNExpress.

03.07 / 10:40

суд расследования война в Украине Генпрокуратура В Гааге заработал центр расследования преступлений РФ

Центр примет участие в любом будущем судебном преследовании за преступление агрессии против Украины. Международный центр преследования за преступление агрессии против Украины (ICPA) официально начал свою работу в Гааге. Об этом сообщил 3 июля Офис генерального прокурора Украины.

03.07 / 09:59

суд расследования война в Украине Генпрокуратура В Гааге заработал центр расследования преступлений РФ против Украины

23.06 / 10:48

расследования крипто Binance В парламенте Бразилии изучат связи Binance с финансовыми пирамидами

Комиссия по расследованию деятельности финансовых пирамид Палаты депутатов Бразилии проголосует за вызов главы местного подразделения Binance для дачи показаний. Об этом сообщает Portal Do Bitcoin.

16.06 / 10:11

расследование расследования Binance СМИ: власти Франции начали расследование в отношении Binance

Французский филиал Binance стал объектом предварительного расследования в связи с предполагаемыми незаконным предоставлением криптовалютных услуг и невыполнением обязательств по борьбе с отмыванием денег. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на прокуратуру Парижа.

13.06 / 09:01

расследование расследования киберпреступления кошельки Руководство Atomic Wallet вызвали на допрос

13 июня администрации некастодиального кошелька Atomic Wallet направлены повестки о вызове на допрос от правоохранительных органов Казахстана. Об этом ForkLog сообщил представитель компании Match Systems, ведущей собственное расследование по делу.

09.06 / 14:33

суды расследования США обвинили «красного админа» WEX во взломе Mt.Gox

Системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, полученных в результате взлома Mt.Gox в 2011 году. Об этом сообщает Минюст США.

05.06 / 11:02

расследования Binance Reuters заявило о контроле Binance над счетами независимого филиала в США

Исполнительная директорка криптовалютной биржи Binance, китаянка Гуанъин Чэнь, в 2019 и 2020 годах управляла пятью банковскими счетами в Silvergate Bank, принадлежащими якобы независимому филиалу компании в США, включая счет со средствами американских клиентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на изученные документы.

30.05 / 15:21

дети общество политика журналист расследования Найти декларацию было еще тем квестом, - Анна Бабинец объяснила, почему журналистам-расследователям в последние годы стало легче работать

Журналист Анна Бабинец сообщила, что после 2014 года многие базы данных стали публичными.Об этом она рассказала на канале «Личность с Сергеем Дойко».«Работа журналистов-расследователей зависит от открытости реестров баз данных. 13 лет назад при президентстве Януковича даже найти декларацию чиновника было еще тем квестом, это нужно было искать месяцами», - сообщила Анна Бабинец.По словам журналиста, после Революции достоинства, когда Украина начала двигаться в сторону Европы, стали открытыми многие базы данных.

Что важно знать про расследования

Что такое расследования и почему это важно?

Расследования — это важное направление, которое влияет на общество. Мы регулярно публикуем свежие материалы по этой теме.

Где найти свежие новости по теме расследования?

Все важные обновления по теме расследования собраны в одном разделе. Обновления происходят в режиме реального времени.

Как узнать, насколько достоверны материалы про расследования?

Мы работаем с экспертами, чтобы публикации по теме расследования были максимально точными и полезными для читателей.