Reuters заявило о контроле Binance над счетами независимого филиала в США

Исполнительная директорка криптовалютной биржи Binance, китаянка Гуанъин Чэнь, в 2019 и 2020 годах управляла пятью банковскими счетами в Silvergate Bank, принадлежащими якобы независимому филиалу компании в США, включая счет со средствами американских клиентов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на изученные документы.

По данным агентства, в полномочия Чэнь и ее заместителей входило перемещение хранящихся на банковских счетах средств. Изучив внутренние сообщения, журналисты также выяснили, что сотрудники Binance.US просили команду Чэнь обработать платежи, в том числе для покрытия заработной платы своих сотрудников.

Торговую платформу Binance.US в середине 2019 года запустила операционная фирма BAM Trading под руководством Кэтрин Коли. Как показывают документы, CEO Binance Чанпэн Чжао владел BAM Trading через ряд офшорных компаний.

Ссылаясь на внутренние корпоративные сообщения, Reuters утверждает, что в декабре того же года неназванный сотрудник Binance.US попросил Коли подписать банковское разрешение, чтобы «убедиться, что Чэнь может управлять банковскими счетами» американского филиала.

В документе с резолюцией, рассмотренном Reuters и подготовленном менеджером по связям с общественностью Silvergate, содержится просьба к Коли разрешить Чэнь «открывать счета, совершать транзакции и иным образом управлять» счетами от имени BAM Trading. Знакомый с документом человек сказал, что Коли одобрила его. 

Согласно банковским записям за период с декабря 2019 по январь 2020 года, Чэнь подписала дополнительные соглашения с Silvergate, чтобы действовать в качестве «основного администратора» депозитного счета клиента, счета для корпоративных клиентов и трех других банковских аккаунтов. В соглашениях говорилось, что уполномоченное